Гилберт Армента получил пятилетнее тюремное наказание за отмывание денег OneCoin

Бывший партнер Руи Игнатовой, основательницы мошеннической схемы OneCoin, был приговорен к значительному сроку тюремного заключения за участие в сокрытии незаконных доходов от миллиардной аферы. Гилберт Армента, 59 лет, получил пятилетний федеральный тюремный срок от Южного округа Нью-Йорка (SDNY) за отмывание примерно 300 миллионов долларов, украденных у инвесторов OneCoin. Его приговор стал важной победой правоохранительных органов в продолжающейся борьбе с ключевыми фигурами одного из самых известных криптовалютных Понци-схем.

След денег в 300 миллионов долларов и незаконные покупки

По данным Bloomberg Law, преступная деятельность Арменты выходила далеко за рамки простого сокрытия украденных средств. После успешного отмывания 300 миллионов долларов, полученных от мошенничества с OneCoin, он использовал эти деньги для приобретения элитных активов, в том числе роскошного самолета. Также он совершал дополнительные преступления — подкуп мексиканских бизнес-структур и азартные игры на украденные средства. Его защита пыталась представить его жертвой манипуляций, утверждая, что он попал под влияние «Криптоцарицы» и подвергался навязчивому наблюдению.

Первоначальное расследование предполагало, что Армента мог получить до семи лет заключения. Однако его признание в 2018 году в преступлениях, связанных с отмыванием денег, мошенничеством по проводам и вымогательством, привело к сокращению срока. Особенно важно, что после достижения соглашения с властями он нарушил условия, продав роскошный самолет и присвоив чек на 5 миллионов долларов — действия, подчеркивающие сложности, с которыми сталкиваются прокуроры при работе с беловоротничковыми преступниками.

Армента подал заявку на отбывание срока в федеральной тюрьме FCI Miami, минимальной безопасности, однако суд еще не вынес решение по этому вопросу. Мэттью Ли, основатель организации Inner City Press, которая занимается общественным контролем, внимательно отслеживал дело Арменты и подчеркнул сложную сеть финансовых преступлений, связанных с этим случаем.

OneCoin: мошенничество на четыре миллиарда долларов в криптовалюте

Схема OneCoin стала одним из крупнейших мошенничеств в истории криптовалют. Запущенная в Болгарии в 2014 году, она систематически обманывала миллионы инвесторов в нескольких странах, обещая доходы от инвестиций в цифровые активы. Операция была построена по тщательно разработанной структуре, которая казалась легитимной, но фактически являлась классической пирамидой.

Инвесторов приглашали покупать «образовательные пакеты» для торговли криптовалютой по ценам от 100 до 118 000 евро. В обмен они получали токены OneCoin, которые теоретически можно было обменять на реальные деньги на внутренней бирже. Однако эта биржа — ключевой элемент схемы — вводила жесткие ежедневные ограничения на продажу, что мешало инвесторам ликвидировать свои активы. Когда платформа закрылась на «техническое обслуживание» в марте 2016 года и вновь открылась только в январе 2017-го, стало ясно, что вся система была создана для захвата капитала.

Несмотря на эти признаки, операторы OneCoin продолжали привлекать новых инвесторов на протяжении всей деятельности. Регуляторы Болгарии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Латвии и Хорватии неоднократно предупреждали общественность о возможной мошеннической природе схемы, призывая граждан избегать участия. Тем не менее, мошенничество удалось украсть более 4 миллиардов долларов, прежде чем схема рухнула. Такой масштаб сделал OneCoin не только финансовым преступлением, но и международным кризисом, затронувшим жертв в различных юрисдикциях.

Охота за Криптоцарицей: Руи Игнатова все еще в розыске

Руи Игнатова, болгарская основательница и главный архитектор OneCoin, остается одним из самых разыскиваемых преступников мира. ФБР включило ее в список «Десяти самых разыскиваемых преступников» и предложило вознаграждение в 100 000 долларов за информацию, ведущую к ее задержанию. Известная как «женщина, которая обманула весь мир» по версии BBC, Игнатова была в последний раз замечена в Афинах в 2017 году, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Спекуляции о местонахождении Игнатовой вызывают пристальное внимание следственных органов и СМИ. Некоторые источники предполагают, что она сбежала с крупной частью украденных средств и скрывается на роскошной яхте в Средиземном море — регионе, создающем особые юридические сложности для правоохранительных органов, поскольку они не могут проводить операции в пределах двенадцати морских миль от международных вод.

Франк Шнайдер, бывший глава разведслужб Люксембурга, высказал более мрачную версию: «Я подозреваю, что ее убили, и хотя я надеюсь, что это не так, доказательств обратного нет». Эта оценка отражает реальную неопределенность относительно судьбы беглянки.

Значительное развитие произошло, когда на рынке недвижимости появился пентхаус в Лондоне стоимостью около 15 миллионов долларов — приобретенный несколько лет назад на имя Игнатовой. Прокуроры из Билефельда, Германия, предъявили ее немецкому адвокату обвинение в отмывании денег за содействие переводам свыше 21 миллиона долларов для покупки этого лондонского объекта и второго апартамента в том же комплексе. Цена на недвижимость была снижена примерно до 13 миллионов долларов, однако агентство Knight Frank отказалось подтвердить, была ли она в итоге продана, заявив лишь, что объект «всегда полностью соответствовал всем юридическим и нормативным требованиям».

Появление этого дорогостоящего актива вновь породило спекуляции о том, что Игнатова все еще жива и управляет своим состоянием через посредников — версия, которая поддерживает активность расследования и вознаграждения.