Объявление о решении третьего заседания четвертого совета директоров компании Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.

Код ценной бумаги: 603130
Краткое название ценной бумаги: Yunzhongma
Номер объявления: 2026-006

Зhejiang Yunzhongma Co., Ltd.

Объявление о решениях третьего заседания четвертого созыва Совета директоров

Настоящий совет директоров и все его члены гарантируют, что содержание данного объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту.

1. Состояние проведения заседания Совета директоров

Зhejiang Yunzhongma Co., Ltd. (далее — «компания») третье заседание третьего созыва Совета директоров состоялось 19 марта 2026 года в конференц-зале компании в очной и дистанционной форме. Уведомление о заседании и материалы были направлены всем членам совета 9 марта 2026 года по электронной почте и иными способами. В заседании приняли участие 12 членов совета, из них 12 присутствовали лично (в том числе, господин Йе Чэнцзе и независимый директор господин Ян Чжичин участвовали дистанционно). Процедуры созыва, проведения и голосования соответствуют «Гражданскому кодексу Китайской Народной Республики», другим применимым законам, нормативным актам, регламентам, нормативным документам и уставу компании.

Члены совета, присутствовавшие на заседании, рассмотрели следующие проекты решений и проголосовали за них путём открытого голосования с использованием бюллетеней:

2. Рассмотрение и одобрение решений Совета директоров

На заседании были рассмотрены и одобрены следующие вопросы:

(1) Рассмотрение и одобрение «Проекта отчёта генерального директора за 2025 год»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».

(2) Рассмотрение и одобрение «Проекта отчёта Совета директоров за 2025 год»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Данный проект решения требует дальнейшего рассмотрения на общем собрании акционеров.

(3) Рассмотрение и одобрение «Проекта оценки независимости независимых директоров»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в тот же день в специальном мнении Совета директоров о независимости независимых директоров.

(4) Рассмотрение и одобрение «Отчёта о выполнении обязанностей независимых директоров за 2025 год»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Данный проект решения требует дальнейшего рассмотрения на общем собрании акционеров.
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в тот же день в отчёте о выполнении обязанностей независимых директоров за 2025 год.

(5) Рассмотрение и одобрение «Проекта назначения секретаря Совета директоров»

Совет директоров компании согласился назначить господина Чэнь Лэй секретарём Совета директоров на срок, начинающийся с момента утверждения данного решения и до окончания полномочий четвертого созыва.
Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Данное решение было предварительно одобрено комитетом по кандидатуре и назначениям при совете до его представления на заседание.
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в соответствующем объявлении о назначении секретаря.

(6) Рассмотрение и одобрение «Проекта финансового отчёта за 2025 год»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Данный проект решения был предварительно одобрен аудиторским комитетом совета до его представления на заседание.

(7) Рассмотрение и одобрение «Полного текста и резюме годового отчёта за 2025 год»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Данный проект решения был предварительно одобрен аудиторским комитетом совета.
Дальнейшее рассмотрение на общем собрании акционеров требуется.

Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в тот же день в полном тексте и резюме годового отчёта за 2025 год.

(8) Рассмотрение и одобрение «Проекта отчёта о внутреннем контроле за 2025 год»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Данный проект был предварительно одобрен аудиторским комитетом совета.
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в отчёте о внутреннем контроле за 2025 год.

(9) Рассмотрение и одобрение «Проекта плана распределения прибыли за 2025 год»

Совет директоров одобрил данный план распределения прибыли и согласился представить его на рассмотрение общего собрания акционеров.
Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Данный проект требует дальнейшего рассмотрения на общем собрании акционеров.
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в соответствующем объявлении.

(10) Рассмотрение и одобрение «Проекта продления договора с аудиторской фирмой»

Совет директоров одобрил продолжение сотрудничества с аудиторской фирмой Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) в качестве аудитора за 2026 год и поручил руководству компании согласовать с ними размер оплаты за услуги, исходя из объёма работы и рыночных цен.
Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Данное решение было предварительно одобрено аудиторским комитетом совета.
Дальнейшее утверждение на общем собрании акционеров требуется.
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в соответствующем объявлении.

(11) Рассмотрение и одобрение «Проекта о предоставлении компанией и её полностью принадлежащими дочерними обществами кредитных линий и гарантий перед банками и финансовыми учреждениями»

Совет считает, что данный кредит и гарантийные мероприятия осуществляются с учётом потребностей компании и её дочерних предприятий в производственной и операционной деятельности, что способствует стабильному развитию компании и соответствует её стратегии. Финансовое состояние дочерних предприятий хорошее, риски по их текущей деятельности и решениям контролируются, общий уровень гарантийных рисков — управляемый. Совет одобрил заявку на получение кредитных линий и предоставление гарантий и вынес соответствующее решение на рассмотрение общего собрания акционеров.
Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Дальнейшее утверждение на общем собрании требуется.
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в соответствующем объявлении.

(12) Рассмотрение и одобрение «Проекта о подтверждении компенсации высшего руководства за 2025 год и разработке плана оплаты за 2026 год»

Результаты голосования: 7 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Господа Йе Чэнцзе, Лу Ядун, Лю Сюэми, Танг Суньян и Чэнь Лэй воздержались от голосования.
Данный проект был предварительно одобрен комитетом по вознаграждению и оценке совета до его представления на заседание.
Дальнейшее утверждение на общем собрании акционеров требуется.

(13) Рассмотрение и одобрение «Проекта о подтверждении вознаграждения директоров за 2025 год и разработке плана оплаты за 2026 год»

Данный проект был обсуждён комитетом по вознаграждению и оценке до заседания, все директора воздержались от голосования, и он был напрямую вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров.

(14) Рассмотрение и одобрение «Отчёта о выполнении обязанностей Комитета по аудиту за 2025 год»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Данный отчёт был предварительно одобрен аудиторским комитетом совета.
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в отчёте о деятельности Комитета по аудиту за 2025 год.

(15) Рассмотрение и одобрение «Проекта отчёта о деятельности аудиторской фирмы по выполнению своих обязанностей»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Данный отчёт был предварительно одобрен аудиторским комитетом.
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в отчёте о деятельности аудиторской фирмы за 2025 год.

(16) Рассмотрение и одобрение «Проекта отчёта о контроле за деятельностью аудиторской фирмы со стороны Комитета по аудиту»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Данный отчёт был предварительно одобрен комитетом.
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в соответствующем отчёте.

(17) Рассмотрение и одобрение «Проекта изменений в «Положение о системе вознаграждения и оценки руководящих и высших должностных лиц»»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Данный проект был предварительно одобрен комитетом по вознаграждению и оценке.
Дальнейшее утверждение на общем собрании акционеров требуется.
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в соответствующем положении.

(18) Рассмотрение и одобрение «Проекта отчёта о использовании предыдущих привлечённых средств»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в отчёте о использовании предыдущих привлечённых средств и подтверждающем отчёте.

(19) Рассмотрение и одобрение «Проекта решения о проведении годового общего собрания за 2025 год»

Результаты голосования: 12 «за», 0 «против», 0 «воздержался».
Подробности опубликованы на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) в уведомлении о проведении годового собрания за 2025 год.

Настоящее объявление.

Совет директоров Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.
20 марта 2026 года