Объявление о решении временного собрания акционеров компании Xiamen Hengkun New Material Technology Co., Ltd. первый раз в 2026 году

Код ценной бумаги: 688727
Краткое название ценной бумаги: 恒坤新材
Номер объявления: 2026-007

Объявление о решениях внеочередного общего собрания акционеров Xiamen Hengkun New Materials Technology Co., Ltd. 2026 года

Совет директоров компании и все директора гарантируют, что содержание объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту.

Важные сведения:

● Были ли отклонены какие-либо проекты решений на этом собрании: нет

1. Проведение и участие в собрании

(1) Время проведения общего собрания: 19 марта 2026 года
(2) Место проведения: конференц-зал на 19 этаже здания компании, Центр Сямэнь, район Хайцан, г. Сямэнь, провинция Фуцзянь
(3) Участие обычных акционеров, акционеров с особым правом голосования, акционеров привилегированных акций с восстановленным правом голоса и их количество голосов:

■

(4) Соответствие способа голосования требованиям «Закона о компаниях» и уставу компании, а также организация проведения собрания.

Это собрание было созвано советом директоров компании и проводилось под председательством господина И Рункуня. Голосование осуществлялось как очным, так и онлайн-голосованием, что соответствует требованиям «Закона о компаниях» и устава компании.

(5) Участие в заседании директоров и секретаря совета директоров

1. В компании 7 действующих директоров, все присутствовали;

2. Секретарь совета директоров присутствовал на собрании; также присутствовали другие руководители.

3. Рассмотрение и одобрение проектов решений

(1) Проекты решений, не связанные с кумулятивным голосованием

1. Название проекта решения: о приобретении страхования ответственности для директоров и высшего руководства
   Результат голосования: одобрено

Голосование:

■

(2) В случае важных вопросов необходимо указать результаты голосования менее 5% акционеров

■

(3) Объяснение ситуации с голосованием по проектам решений

1. Проекты решений, по которым проводилось отдельное голосование среди мелких инвесторов:

На этом собрании проект решения 1 был проголосован отдельно для мелких инвесторов.

3. Свидетельство юриста

4. Юридическая фирма, проводившая свидетельство: Shanghai Jintiancheng (Xiamen) Law Firm
   Юристы: Ту Лицянь, Линь Хайянь

5. Заключение юристов:

Наши юристы считают, что процедура созыва и проведения внеочередного собрания акционеров Xiamen Hengkun New Materials Technology Co., Ltd. 2026 года соответствует «Закону о компаниях», «Закону о ценных бумагах», «Правилам собраний акционеров публичных компаний» и другим нормативным актам, а также уставу компании; квалификация организаторов и участников легальна и действительна; процедуры голосования, результаты и принятые решения являются законными и действительными.

Настоящее объявление.

Совет директоров Xiamen Hengkun New Materials Technology Co., Ltd.
20 марта 2026 года