Решение о проведении первого внеочередного собрания акционеров компании Suzhou LDH Harmonic Drive Technologies Co., Ltd. в 2026 году

Код ценной бумаги: 688017
Краткое название ценной бумаги: Луди Гиперсонор
Номер объявления: 2026-007

Общество с ограниченной ответственностью “Сучжоу Луди Гиперсонор Технологии Передачи”

Объявление о решениях первого внеочередного общего собрания акционеров 2026 года

Совет директоров компании и все его члены гарантируют, что содержание объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту в соответствии с законом.

Важные сведения:

● Были ли отклонены какие-либо проекты решений на этом собрании: нет

I. Проведение и участие в собрании

(1) Время проведения общего собрания акционеров: 19 марта 2026 года

(2) Место проведения общего собрания: конференц-зал компании по адресу: г. Сучжоу, район Учжун, ул. Яофэнси, 68

(3) Участие в собрании обычных акционеров, акционеров с особым правом голосования, акционеров привилегированных акций с восстановленным правом голоса и их количество голосов:

■

(4) Соответствие способов голосования требованиям «Гражданского кодекса» и уставу компании, а также порядок председательства на собрании.

Настоящее собрание акционеров созвано советом директоров компании, председательствовал господин Цзо Юйюй. Собрание проводилось в смешанном формате — очное голосование и голосование через интернет. Способ проведения, созыва и голосования соответствует требованиям «Гражданского кодекса Китайской Народной Республики», «Правил листинга на технологической доске Шанхайской фондовой биржи» и устава компании.

(5) Участие в заседании директоров и секретаря совета директоров

1. В собрании участвовало 9 действующих директоров, все 9 присутствовали;

2. Господин Гуай Лай, секретарь совета директоров, присутствовал на собрании; также присутствовали другие руководители высшего звена.

II. Рассмотрение и одобрение проектов решений

(1) Проекты решений, не требующие кумулятивного голосования

1. Название проекта: Проект решения о предполагаемых ежедневных сделках по связи с аффилированными лицами в 2026 году

Результат голосования: одобрено

Результаты голосования:

■

(2) В случае важных вопросов необходимо указать результаты голосования акционеров с долей менее 5%

■

(3) Объяснение по поводу голосования по проектам решений

Проект решения 1 относится к особым проектам решений, он был одобрен более чем двумя третями действительных голосов акционеров, присутствовавших на собрании; он также является проектом, по которому голосование с участием связанных сторон — господина Цзо Юйюя и госпожи Цзо Цзин — было воздержано; решение по проекту 1 было принято отдельным голосованием среди мелких и средних инвесторов.

III. Свидетельство адвокатов

1. Юридическая фирма, осуществившая свидетельство: Юньцзянь Шицзи Тонжэнь Лицо и партнеры

Адвокаты: Кан Ин, Ян Линь

2. Заключение адвокатов:

В целом, наши адвокаты считают, что: процедура созыва и проведения данного собрания соответствует законам, нормативам, «Правилам общего собрания акционеров публичной компании» и уставу компании; квалификация участников и полномочия организаторов являются законными и действительными; предложения и процедуры голосования на собрании являются законными и действительными. Решения, принятые на этом собрании, являются законными и действительными.

Настоящее объявление.

Совет директоров компании “Сучжоу Луди Гиперсонор Технологии Передачи”

20 марта 2026 года