Объявление о решении двадцать первого заседания шестого совета директоров компании Hunan Baiyue Co., Ltd.

Войти в приложение Sina Finance, чтобы найти 【信披】 и ознакомиться с рейтингами оценки

Код ценной бумаги: 002716
Краткое название ценной бумаги: Хунань Байинь
Номер объявления: 2026-024

Общество с ограниченной ответственностью “Хунань Байинь”

Объявление о решениях 21-го заседания шестого созыва Совета директоров

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является достоверным, точным и полным, без ложных данных, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

1. Состояние проведения заседания

Уведомление о 21-м заседании шестого созыва Совета директоров ООО “Хунань Байинь” было отправлено 13 марта 2026 года по телефону и лично, а само заседание состоялось 19 марта в 9:30 в конференц-зале №316 по адресу: г. Чжунчжоу, район Сусянь, г. Байлутаң, улица Фучэн, №1, в формате заочного заседания. На заседании присутствовало 8 членов Совета директоров, все 8 присутствовали.

Заседание вел председатель Совета директоров Ли Гуанмэй, присутствовали также высшие руководители компании. Заседание проводилось в соответствии с “Гражданским кодексом Китайской Народной Республики”, “Законом о ценных бумагах”, а также в соответствии с уставом компании и другими применимыми законами, нормативными актами и правилами.

2. Рассмотренные вопросы

(1) Проект решения о предоставлении гарантии полностью дочерней компании

Содержание: см. опубликованный 20 марта 2026 года в “Китайской фондовой газете”, “Шанхайской фондовой газете”, “Ценные бумаги”, “Фондовая газета” и на сайте Цзюцзяо Цзиньсюань (Juchao).

Результат голосования: 8 голосов “за”, 0 “против”, 0 “воздержался”. Решение было принято.

Настоящее объявление.

Совет директоров ООО “Хунань Байинь”

20 марта 2026 года

Код ценной бумаги: 002716
Краткое название ценной бумаги: Хунань Байинь
Номер объявления: 2026-025

Общество с ограниченной ответственностью “Хунань Байинь”

Объявление о предоставлении гарантии полностью дочерней компании “Джинхэ К矿业”

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является достоверным, точным и полным, без ложных данных, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

1. Обзор ситуации с гарантией

Общество с ограниченной ответственностью “Хунань Байинь” (далее — “компания” или “Хунань Байинь”) полностью принадлежит дочерней компании “Тибетская Джинхэ К矿业有限公司” (далее — “Джинхэ К矿业”). В связи с необходимостью ведения хозяйственной деятельности, компания планирует обратиться в филиал “Чанша” банка “Циньюй” (далее — “Циньюй банк”) с заявкой на кредитный лимит не более 40 миллионов юаней сроком на 1 год. Для поддержки развития бизнеса дочерней компании “Джинхэ К矿业” компания согласна предоставить солидарную гарантию по данному кредиту.

На 21-м заседании Совета директоров, состоявшемся 19 марта 2026 года, было одобрено предложение о предоставлении гарантии дочерней компании.

Общая сумма гарантии по данному случаю составляет 40 миллионов юаней, что составляет 1,22% от чистых активов компании по состоянию на 2024 год, подтвержденных аудитом. В соответствии с “Правилами листинга ценных бумаг” Шэньчжэньской фондовой биржи и уставом компании, данная гарантия не требует одобрения общего собрания акционеров, так как соответствующие договоры еще не подписаны. После утверждения решения компания подпишет необходимые договоры с заинтересованными сторонами.

2. Основные сведения о гарантируемом лице

1. Общие сведения

Наименование: Тибетская Джинхэ К矿业有限公司
Дата основания: 8 сентября 2009 года
Адрес: г. Лхаса, район Мочжукэ Гонка, пос. Чага
Представитель: Лю Юн
Уставной капитал: 50 миллионов юаней
Виды деятельности: добыча свинцовых и цинковых руд в районе Баньпу, г. Лхаса; переработка и продажа минеральной продукции; производство и продажа строительной техники, сельскохозяйственной продукции, химической продукции (кроме опасных веществ), лекарственных трав (кроме ценных лекарственных средств). 【Проекты, требующие разрешения, осуществляются после получения соответствующих разрешений.】

2. Структура собственности: 100% принадлежит Хунань Байинь

3. Основные финансовые показатели за последний год и последний отчетный период:

По состоянию на 31 декабря 2024 года:
Общая сумма активов — 239,1327 млн юаней
Общая сумма обязательств — 94,7043 млн юаней
Коэффициент обязательств к активам — 39,60%
Чистые активы — 144,4284 млн юаней
Выручка — 1,7628 млн юаней
Чистая убыток — 47,4841 млн юаней (по аудиту)

По состоянию на 30 сентября 2025 года:
Общая сумма активов — 248,3896 млн юаней
Общая сумма обязательств — 118,4587 млн юаней
Коэффициент обязательств к активам — 47,69%
Чистые активы — 129,9308 млн юаней
Чистая прибыль — убыток 13,6614 млн юаней (без аудита)

4. Финансовая репутация гарантируемого лица: Джинхэ К矿业 не является должником, нарушающим обязательства.

3. Основные условия гарантии

Конкретные условия гарантии следующие:

(1) Гарант: ООО “Хунань Байинь”
(2) Гарантируемое лицо: Тибетская Джинхэ К矿业有限公司
(3) Кредитор: филиал “Чанша” банка “Циньюй”
(4) Размер гарантии: не более 40 миллионов юаней
(5) Срок гарантии: один год с момента окончания срока исполнения обязательств по основному договору, связанного с использованием кредитного лимита
(6) Способ гарантии: солидарная ответственность

Договор гарантии еще не подписан. После утверждения решения стороны подпишут соответствующие договоры.

4. Мнение Совета директоров

Совет считает, что риск предоставления гарантии компанией “Хунань Байинь” контролируем, что обеспечивает нормальное функционирование бизнеса “Джинхэ К矿业” и способствует ее долгосрочному развитию. Одобрено предоставление гарантии, а также делегировано полномочие компании и дочерней компании вести переговоры с банками и другими финансовыми учреждениями по условиям гарантии.

5. Общий объем внешних гарантий и просроченных гарантий

После данного гарантийного случая общий объем внешних гарантий компании и ее дочерних предприятий составит 668 млн юаней, что составляет 20,30% от последних аудиторских данных о чистых активах.
Компания и дочерние предприятия не имеют просроченных гарантий, не участвуют в судебных разбирательствах по гарантиям и не несут убытков по решению суда.

6. Документы для проверки

1. Решение 21-го заседания Совета директоров ООО “Хунань Байинь”

Настоящее объявление.

Совет директоров ООО “Хунань Байинь”

20 марта 2026 года