Объявление о решении внеочередного общего собрания акционеров ООО «Пекинская компания Dragonsoft» за 2026 год

Код ценной бумаги: 688078
Краткое название ценной бумаги: Лонгруань Кэцзи
Номер объявления: 2026-007

Пекинская компания Longruan Technology Co., Ltd.

Объявление о решениях первого внеочередного собрания акционеров 2026 года

Совет директоров компании и все директора гарантируют, что содержание объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту в соответствии с законом.

Важные сведения:

● Были ли отклонены какие-либо проекты решений на этом собрании: нет

I. Проведение и участие в собрании

(1) Время проведения собрания акционеров: 20 марта 2026 года

(2) Место проведения собрания: г. Пекин, район Хайдянь, улица Цайхефан, дом 8, здание Тяньчжун, офис 1008, первая конференц-зал

(3) Участие в собрании обычных акционеров, акционеров с особым правом голосования, акционеров привилегированных акций с восстановленным правом голоса и их доля голосов:

■

(4) Соответствие способа голосования требованиям «Закона о компаниях» и уставу компании, а также порядок проведения собрания и его председательство.

Это собрание акционеров было созвано советом директоров компании, председатель — господин Мао Шаньцзюнь. Голосование проводилось в сочетании очного и онлайн-форматов. Процедуры созыва, проведения и голосования соответствуют требованиям «Закона о компаниях», «Закона о ценных бумагах» и устава компании.

(5) Участие в заседании директоров и секретаря совета директоров

1. В собрании участвовали 8 действующих директоров, присутствовали все 8;

2. Г-жа Го Цзюньинь, секретарь совета директоров и финансовый директор, присутствовала лично; другие руководители также присутствовали на собрании.

II. Рассмотрение и одобрение проектов решений

(1) Проекты решений, не связанные с кумулятивным голосованием

1. Название проекта: «Проект решения о постоянном использовании избыточных средств, привлечённых сверх плана, для пополнения оборотных средств»

Результат голосования: одобрено

Результаты голосования:

■

(2) В случае важных вопросов необходимо указать результаты голосования акционеров с долей менее 5%

■

(3) Объяснение по поводу голосования по проектам решений

1. Проекты решений на этом собрании были одобрены более чем двумя третьими голосов акционеров, присутствовавших на собрании (включая представителей акционеров). Все рассматриваемые проекты решений не связаны с ситуациями, когда связанные с компанией акционеры избегают голосования.

2. Для малых и средних инвесторов голосование по проектам решений проводилось отдельно.

III. Свидетельство юристов

1. Юридическая фирма, удостоверяющая это собрание: Beijing DeHeng Law Offices

Юристы: Би Юмэй, Лю Синжун

2. Заключение юристов

Процедуры созыва, проведения собрания, квалификация председателя и участников, а также порядок голосования соответствуют требованиям «Закона о компаниях», «Правил собрания акционеров» и другим законам, нормативным актам и уставу компании. Результаты голосования признаны законными и действительными.

Настоящее объявление.

Совет директоров Longruan Technology Co., Ltd.

21 марта 2026 года