Объявление о решении внеочередного акционерного собрания компании Shanghai Jiangcheng Ultrasonic Technology Co., Ltd. за 2026 год (первое)

Код ценной бумаги: 688392
Краткое название ценной бумаги: ДжяоЧэн ЧаоСунг
Номер объявления: 2026-009

Общество с ограниченной ответственностью “Шанхай ДжяоЧэн ЧаоСунг Технолоджи”

Объявление о решениях первого внеочередного общего собрания акционеров 2026 года

Совет директоров компании и все его члены гарантируют, что содержание объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту в соответствии с законом.

Важные сведения:

● Были ли отклонены какие-либо проекты решений на этом собрании: нет

I. Проведение и участие в собрании

(1) Время проведения общего собрания акционеров: 19 марта 2026 года

(2) Место проведения собрания: конференц-зал компании (г. Шанхай, район Миньхэ, ул. Цаньюань, дом 1488)

(3) Участие в собрании обычных акционеров, акционеров с особым правом голосования, акционеров привилегированных акций с восстановленным правом голосования и их доля голосов:

■

(4) Соответствие методов голосования требованиям «Закона о компаниях» и уставу компании, а также порядок проведения и председательство собрания.

1. Метод голосования на этом собрании сочетает голосование на месте и онлайн-голосование.

2. О проведении и председательстве: собрание созвано советом директоров компании, председатель — господин Чжоу Хунцзянь. Процедуры созыва и проведения собрания, квалификация участников и организаторов, а также методы и порядок голосования соответствуют требованиям «Закона о компаниях» и устава компании «Шанхай ДжяоЧэн ЧаоСунг Технолоджи».

(5) Участие в заседании директоров и секретаря совета директоров

1. В собрании участвовали 5 действующих директоров, присутствовали все 5.

2. В собрании участвовали заместитель генерального директора, секретарь совета директоров и финансовый директор господин Sun Kai; также присутствовали некоторые высшие руководители компании.

II. Рассмотрение проектов решений

(1) Проекты решений, не предусматривающие кумулятивное голосование

1. Название проекта: «О использовании оставшихся средств сверх привлеченного капитала для увеличения уставного капитала полностью дочерней компании с целью реализации строящихся проектов»

Результат голосования: одобрено

Результаты голосования:

■

(2) В случае важных вопросов необходимо указать результаты голосования акционеров с долей менее 5%

■

(3) Объяснение по вопросам голосования по проектам решений

1. По проекту решения 1 проведено отдельное голосование среди мелких инвесторов.

III. Свидетельство адвокатов

1. Юридическая фирма, засвидетельствовавшая собрание: «Джусин Шицзю Тонрин Лицоффис» (江苏世纪同仁律师事务所)

Адвокаты: Кан Инь (阚赢), Цуй Ян (崔洋)

2. Заключение адвокатов:
   В целом, наши адвокаты считают, что процедуры созыва и проведения этого собрания соответствуют «Закону о компаниях», «Правилам общего собрания акционеров публичных компаний», «Руководящим указаниям №1 по саморегулированию деятельности публичных компаний Шанхайской фондовой биржи» и другим законам, нормативным актам, нормативным документам и уставу компании; квалификация участников и организаторов легальна и действительна; предложения, процедуры голосования и результаты голосования являются законными и действительными; решения, принятые на этом собрании, являются легальными и действительными.

Настоящее объявление.

Совет директоров компании «Шанхай ДжяоЧэн ЧаоСунг Технолоджи»
20 марта 2026 года