Органы прокуратуры Сянтаня провинции Хунань раскрыли дело об отмывании денег с использованием виртуальной валюты на сумму свыше 6 млн 840 тыс. юаней, 8 человек осуждены

Сообщение TechFlow Deep Tide, 20 марта, по сообщению Huan Sheng Online, состоялся первый судебный приговор по делу о сокрытии и скрытии доходов от преступной деятельности, возбужденному прокуратурой Юэтанского района города Сянтань, Хунань. В деле было задействовано более 6,84 миллиона юаней, все восемь обвиняемых были приговорены к наказанию.

Эта группировка прикрывалась фиктивной торговлей Маотао, отмывая деньги, полученные от зарубежных телекоммуникационных мошенничеств, через виртуальные валютные каналы, взимая при этом 8% незаконных комиссий с каждой операции. В частности, участник Чэнь использовал зашифрованное международное приложение для связи с верхушкой мошеннической группы за границей, получая украденные деньги и связываясь с внекадровыми трейдерами (“U-компаниями”) для обмена и обращения виртуальной валюты; Хуан прикрывал перемещение средств под видом купли-продажи Маотао; Се отвечал за предоставление инструментов для совершения преступлений и учет финансовых данных.

В декабре 2023 года после обращения одного из потерпевших дело вышло на поверхность. Следственные органы заранее вмешались в расследование, совместно с公安 (полицией) проанализировали почти 20 миллионов юаней денежных потоков и огромный объем электронных данных, что позволило провести всеобъемлющее пресечение преступной цепочки. В конечном итоге суд приговорил Се и шестерых других главных и вспомогательных участников к срокам от 2 до 6 лет лишения свободы за сокрытие и скрытие доходов от преступной деятельности, а менее серьезный участник Лян Мяо Мяо был приговорен к одному году лишения свободы с испытательным сроком на один год.