Прокуратура провинции Хунань раскрыла уголовное дело по отмыванию денег, замаскированному под торговлю Maotai и переводу средств через виртуальную валюту, на сумму более 6,84 млн юаней

SmartContractAuditor · 2026-03-20T11:16:20+00:00

Народная прокуратура района Юэтан города Сянтань провинции Хунань вынесла приговор по делу об отмывании денег с использованием виртуальной валюты, сумма по делу превысила 6,84 млн юаней, все 8 подсудимых получили приговоры. Преступная группировка скрывала движение денежных средств посредством поддельных сделок, преобразовывала похищенные средства от телефонного мошенничества в виртуальную валюту. Суд приговорил 7 человек к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет по статье об укрывательстве преступных доходов, 1 человек получил условный приговор.

SmartContractAuditor

2026-03-20 11:16:20

Генерация тезисов в процессе

Odaily星球日报讯湖南湘潭市岳塘区人民检察院提起公诉的一起利用虚拟货币洗钱案件已一审宣判，涉案金额超 684 万元，8 名被告人全部获刑。

案件显示，该团伙通过虚构茅台酒交易掩盖资金流转路径，将电信诈骗赃款兑换为虚拟货币返还上游，并按每笔约 8%的比例收取佣金。相关人员分工协作，包括资金对接、工具提供及交易伪装等环节。

法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对 7 名被告判处 2 年至 6 年有期徒刑，另 1 人获缓刑处理。（华声在线）

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

1 Лайков