Эксклюзив: менеджер Hiscox столкнулся с греческим обвинением в лжесвидетельстве по делу об экстрадиции

• Компании

• Hiscox S.A.

  Следить

• Hiscox Ltd

  Следить

АТЕНЫ/ЛОНДОН, 20 марта (Reuters) — Менеджер лондонской страховой компании Hiscox (HSX.L), открывающей новую вкладку, сталкивается с уголовным обвинением в даче ложных показаний во время попытки экстрадиции бывшего коллеги из Греции на Бермудские острова, показывают судебные процессы и документы, полученные Reuters.

Афинский прокурор утверждает, что менеджер, имя которого по греческому закону не может быть раскрыто, предоставил ложные доказательства в 2019 и 2020 годах, которые были отправлены в Грецию в поддержку запроса Бермуд о выдаче Ювала Абрахама, бывшего финансового директора бермудского подразделения Hiscox — Hiscox Services Ltd (HSL), показывают судебные документы.

Следите за последними тенденциями ESG, влияющими на компании и правительства, с помощью рассылки Reuters Sustainable Switch. Подписаться здесь.

Греческое дело, о котором ранее не сообщалось, следует за обвинениями в ответных мерах против информатора и восьмилетним преследованием Абрахама компанией Hiscox через суды в Бермудских островах, Великобритании, США, Южной Африке и Греции по обвинениям в присвоении около 1,8 миллиона долларов для покупки роскошных швейцарских часов.

Адвокат менеджера Hiscox заявил на судебном заседании в Афинах 4 марта, что его клиент отвергает вину и что дело должно быть прекращено, поскольку судебный вызов был вручён на греческом языке, а не на английском.

«Вся информация, которую (мой клиент) дал в рамках процесса экстрадиции… соответствует истине», — заявил защитник менеджера Иоаннис Андрулакис судье.

Менеджеру грозит административное обвинение в даче ложных показаний, наказуемое штрафом и лишением свободы на срок до трёх лет.

Герметичный офис Hiscox, базирующийся на Бермудах, один из крупнейших участников рынка коммерческого страхования Lloyd’s of London, отказался комментировать дело.

Адвокат Абрахама, Зои Константопулу, которая также является лидером политической партии, в мае 2025 года заявила парламенту Греции, что её клиент — «жертва очень серьёзного коррупционного дела».

Константопулу заявила суду 4 марта, что Абрахам был «очень перспективным старшим руководителем», которого сфабриковали после отказа закрывать глаза на нарушения налогового законодательства на работе.

Следующее слушание по делу, инициированное в 2021 году иском Абрахама против менеджера, назначено на 21 апреля.

ПОДОЗРЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ С ШВЕЙЦАРСКИМИ ЧАСАМИ

Абрахам без предоставления доказательств утверждает, что в 2017 году наткнулся на мошенничество, которое принесло «астрономическую прибыль» от неуплаты налогов в пользу неизвестных государств.

В результате Абрахам отказался подписывать годовые отчёты за 2017 год дочерней компании Hiscox, показывают судебные документы.

Reuters не смогло независимо подтвердить слова Абрахама.

Hiscox отказалась комментировать обвинения в налоговом мошенничестве.

Три дочерние компании Hiscox, включая HSL, утверждали, что Абрахам использовал поддельные счета-фактуры для фиктивных консультационных услуг, чтобы выводить деньги с счетов Hiscox для покупки роскошных часов и аксессуаров в период с июня 2017 по февраль 2018 года, показывают судебные документы и публичные решения в Бермудах и Лондоне.

Абрахам, гражданин Израиля, Южной Африки и Польши, уволенный в 2018 году, в контрисклее 2021 года отрицал вину, утверждая, что против него было сфабриковано дело, чтобы заставить молчать после внутреннего разоблачения.

Передавая дело на суд, греческий прокурор заявил, что Абрахам не совершал мошенничества, не контролировал счета и платежи, о которых его обвиняли, и не имел единоличных полномочий подписывать такие транзакции, показывают судебные документы.

ВСЕМИРНЫЕ ЗАМОРОЗКИ АКТИВОВ

HSL, агентство Hiscox и Hiscox Insurance Company (Бермудские острова) вынесли гражданское решение в Верховном суде Бермуд о взыскании с Абрахама около 1,5 миллиона долларов и 334 000 швейцарских франков (427 600 долларов США), а также процентов, показывают публичные решения. В 2018 и 2019 годах суды в Бермудских островах, Нью-Йорке и Лондоне также наложили аресты на активы.

В июле 2019 года полиция Бермуд заявила, что Абрахам сбежал до того, как его удалось задержать по обвинениям в мошенничестве с денежными переводами, фальсификации учётных данных, отмывании денег и других преступлениях.

Абрахам был арестован в аэропорту Афин в августе 2019 года по ордеру Интерпола, показывают судебные документы.

Он провёл почти 12 месяцев в высокоохраняемой тюрьме, откуда подал заявление на убежище в Греции, прежде чем греческое министерство юстиции в 2021 году заявило, что Бермудские острова не имеют полномочий запрашивать его экстрадицию, показывают юридические документы.

($1 = 0.7494 фунтов стерлингов)

($1 = 0.7811 швейцарских франков)

Репортажи: Ренее Мальтезу в Афинах и Кирстин Ридли в Лондоне, дополнительный репортаж: Скотт Винсент и Стефания Спезцати; редактирование: Элиза Мартинуззи, Томми Реггиори Уилкс и Александр Смит

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.