ЕД прикрепляет собственность стоимостью 23 крор рупий на земле автомагистрали Райпур-Вайзаг в случае мошенничества (Lead)

(MENAFN- IANS) Раипур, 16 марта (IANS) Оперативное управление по борьбе с преступностью (ED) арестовало движимое и недвижимое имущество на сумму 23,35 крор рупий в связи с мошенничеством, связанным с компенсацией за земельные участки, в рамках проекта национальной автомагистрали Раипур-Висахапатнам по программе Бхартмала Парийоджана, сообщил официальный представитель в понедельник.​

Расследование Управления по борьбе с преступностью (ED), проведённое в Раипурском зональном офисе, выявило, что преступный сговор был организован земельными брокерами, частными лицами и некоторыми государственными служащими с целью мошенническим путём получить избыточную и неподлежащую выплате компенсацию за земельные участки, приобретённые для строительства национальной автомагистрали Раипур-Висахапатнам.​

Общая сумма в 27,05 крор рупий была выведена Хармитом Сингхом Кхануджой и его соучастниками, из которых доходы от преступной деятельности на сумму 23,35 крор рупий были обнаружены и временно арестованы в соответствии с положениями раздела 5 Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002, сообщили в ED.​

Имущество стоимостью 23,35 крор рупий было арестовано в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002.​

ED начал расследование на основании FIR, зарегистрированного Отделом по борьбе с экономическими преступлениями/Антикоррупционным бюро Чхаттисгарха, по различным статьям Индийского уголовного кодекса и Закона о предотвращении коррупции, 1988, говорится в заявлении.​

Затем было подано обвинительное заключение в Высокий суд (по Закону о ПК), Раипур, против Хармита Сингха Кхануджи и других по указанному FIR.​

Расследование показало, что в рамках преступного сговора земельные участки были мошеннически разделены путём фальсификации и задним числом внесения изменений в налоговые записи после публикации уведомления от 30 января 2020 года Министерством дорожного транспорта и автомагистралей, что привело к завышению суммы компенсации за приобретённые земли, сообщили в ED.​

Кхануджа, в сговоре со своими соучастниками, включая Кхемрая Кошле, Пунурама Дешлахаре и Кундана Багхела, заставлял владельцев земель подписывать различные документы, такие как аффидевиты, заявления и налоговые бумаги, а также способствовал мошенническому разделению земельных записей при помощи некоторых государственных служащих, сообщили в ED.​

На основании таких подделанных записей выплачивались суммы компенсации, значительно превышающие законное право, добавили в ведомстве.​

Дальнейшее расследование показало, что было открыто несколько банковских счетов на имена владельцев земель, и суммы компенсации зачислялись на эти счета, говорится в заявлении.​

Затем, используя предварительно подписанные пустые чеки и банковские документы, полученные от владельцев земель, значительная часть суммы компенсации была переведена на банковские счета Кхануджи, его родственников, соучастников и контролируемых им организаций, в то время как владельцы земель получали только законную или чуть превышающую сумму компенсации, сообщили в ED.