Бренда Чунга обвинена по 11 федеральным статьям в ходе масштабного расследования мошенничества HyperFund

В значительном развитии одного из крупнейших случаев мошенничества в криптовалютной индустрии Министерство юстиции США официально предъявило обвинения оператору HyperFund Бренде Чунга по 11 пунктам. Обвинения включают сговор с целью совершения wire fraud, два обвинения в wire fraud, семь обвинений в отмывании денег и ведение незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Если Чунга будет признана виновной по всем пунктам, ей грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Мошенничество на 1,7 миллиарда долларов: как HyperFund обманул инвесторов

Истоки этого мошенничества восходят к июню 2020 года, когда Бренда Чунга и соучастник Сю Ли начали организовывать один из самых дерзких мошеннических проектов в криптоиндустрии. За примерно два года — с середины 2020 года до начала 2022 — пара якобы привлекла более 1,7 миллиарда долларов от доверчивых инвесторов по всему миру. Они рекламировали HyperFund как легальную майнинговую операцию с гарантированной прибылью и устойчивыми доходами, обещая привлекательные доходы от инвестиций.

На самом деле HyperFund функционировал как классическая схема Понци без реальных бизнес-операций или источников дохода. Деньги инвесторов не использовались для реальной майнинговой деятельности, а перераспределялись для выплаты предыдущим инвесторам и обогащения операторов схемы. Мошенничество окончательно рухнуло в 2022 году, оставив тысячи жертв с разрушительными финансовыми потерями и минимальными шансами на возврат средств.

Усиление юридических проблем Бренды Чунга

Последнее обвинение Министерства юстиции США стало эскалацией юридических последствий для Бренды Чунга. Обвинения последовали после того, как в январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже предъявила ей и Ли обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и незарегистрированных предложениях ценных бумаг. Это действие SEC было направлено на мошенническую рекламу HyperFund как незарегистрированного инвестиционного инструмента.

Новое федеральное обвинение идет дальше, добавляя обвинения в отмывании денег наряду с обвинениями в wire fraud — что указывает на то, что следователи проследили, как доходы от мошенничества скрывались и перемещались через финансовую систему, чтобы замаскировать их нелегственное происхождение.

Значение для криптосообщества

Дело HyperFund служит ярким напоминанием о регуляторных и уголовных последствиях для тех, кто ведет незарегистрированные инвестиционные схемы в криптовалютной сфере. Теперь Бренда Чунга сталкивается как с гражданскими исками SEC, так и с уголовным преследованием со стороны DOJ, что может привести к десятилетиям заключения. Этот случай показывает, что даже крупные мошенничества, затрагивающие тысячи жертв, не остаются без внимания правоохранительных органов — хотя инвесторы в такие схемы редко возвращают свои потери.