Объявление о решении общего собрания акционеров компании Xinda Real Estate Co., Ltd. № 108 (первое внеочередное в 2026 году)

Код ценной бумаги: 600657
Краткое название ценной бумаги: Синда Девелопмент
Номер объявления: 临2026-010

Общество с ограниченной ответственностью “Синда Девелопмент”

Объявление о решениях 108-го (первого внеочередного 2026 года) собрания акционеров

Совет директоров компании и все члены совета гарантируют, что содержание данного объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту.

Важные сведения:

● Были ли приняты отклоняющие решения на данном собрании: нет

I. Обстоятельства проведения и участия в собрании

(1) Время проведения собрания акционеров: 16 марта 2026 года

(2) Место проведения собрания: конференц-зал на 10 этаже здания Beijing International, № 18 Jia, Zhongguancun South Street, Хайдянь, Пекин

(3) Участие в собрании обычных акционеров и акционеров с восстановленными правами голоса по привилегированным акциям, а также их доли:

■

(4) Соответствие способов голосования требованиям “Закона о компаниях” и уставу компании, а также порядок проведения собрания и его председательство.

Данное собрание акционеров было созвано советом директоров компании, председательствовал господин Дэн Лисинь. Собрание проводилось с использованием комбинированной формы — очного голосования и голосования через интернет. Процедуры созыва и голосования соответствуют требованиям “Закона о компаниях” и устава, собрание является законным и действительным.

(5) Участие в заседании членов совета директоров и секретаря совета:

1. В составе совета директоров 11 действующих членов, присутствовали 2 человека: господин Зун Вэйгуо, господин Жэнь Ли, господин Вэй И, господин Чэнь Юй, господин Лян Чжиай; а также независимые директора — господин Хо Вэньин, госпожа Ван Ян, господин Чжун Вэйгуо, господин Чжан Дуолэй — по причине служебных обязанностей не смогли присутствовать.

2. Секретарь совета директоров госпожа Чжэн И присутствовала на собрании.

II. Рассмотрение и одобрение повестки дня

(1) Повестка дня, не требующая кумулятивного голосования:

1. Название решения: о внесении изменений в Устав общества “Синда Девелопмент”

Результат голосования: одобрено

Результаты голосования:

■

(2) Объяснение по поводу голосования по данному решению:

Решение 1 является решением, требующим особого большинства, и было одобрено более чем двумя третями голосов всех присутствующих акционеров и их представителей.

III. Свидетельство юристов

1. Юридическая фирма, удостоверяющая собрание: Beijing Guofeng Law Firm

Юристы: господин Го Синь, господин Чжун Луоман

2. Заключение юристов:

Процедуры созыва и проведения данного собрания соответствуют законам, административным нормативам, правилам, нормативным документам, “Правилам собраний акционеров публичных компаний” и уставу компании. Квалификация организаторов и участников собрания, а также процедуры голосования и их результаты являются законными и действительными.

Настоящее объявление.

Совет директоров “Синда Девелопмент”

17 марта 2026 года