Фьючерсы
Доступ к сотням фьючерсов
TradFi
Золото
Одна платформа мировых активов
Опционы
Hot
Торги опционами Vanilla в европейском стиле
Единый счет
Увеличьте эффективность вашего капитала
Демо-торговля
Введение в торговлю фьючерсами
Подготовьтесь к торговле фьючерсами
Фьючерсные события
Получайте награды в событиях
Демо-торговля
Используйте виртуальные средства для торговли без риска
Запуск
CandyDrop
Собирайте конфеты, чтобы заработать аирдропы
Launchpool
Быстрый стейкинг, заработайте потенциальные новые токены
HODLer Airdrop
Удерживайте GT и получайте огромные аирдропы бесплатно
Launchpad
Будьте готовы к следующему крупному токен-проекту
Alpha Points
Торгуйте и получайте аирдропы
Фьючерсные баллы
Зарабатывайте баллы и получайте награды аирдропа
Инвестиции
Simple Earn
Зарабатывайте проценты с помощью неиспользуемых токенов
Автоинвест.
Автоинвестиции на регулярной основе.
Бивалютные инвестиции
Доход от волатильности рынка
Мягкий стейкинг
Получайте вознаграждения с помощью гибкого стейкинга
Криптозаймы
0 Fees
Заложите одну криптовалюту, чтобы занять другую
Центр кредитования
Единый центр кредитования
Еще
Список обновлённых операторов платформ виртуальной валюты на Тайване: 9 компаний одобрены, 18 компаний запрещены к работе
В сентябре 2024 года Тайваньский финансовый регулятор официально обнародовал результаты проверки списка операторов виртуальных валютных платформ. Этот список касается перспектив 27 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP): 9 из них успешно прошли регистрацию по борьбе с отмыванием денег и получили законное право на деятельность; еще 18 не соответствовали требованиям и были включены в список запрещенных к эксплуатации. Внедрение этой системы регистрации ознаменовало новый этап в регулировании индустрии виртуальных валютных платформ на Тайване.
Новые правила вступают в силу: операторы виртуальных валютных платформ должны пройти регистрацию
Согласно статье 6 Закона о предотвращении отмывания денег все операторы виртуальных валютных платформ (поставщики услуг виртуальных активов) обязаны пройти регистрацию по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма, чтобы вести легальную деятельность. Это требование не является рекомендацией, а носит обязательный характер.
Финансовый регулятор установил четкие критерии оценки: предоставление полной информации о компании, внедрение мер по контролю за отмыванием денег, разработка процедур мониторинга подозрительных транзакций. Цель этих требований ясна — предотвратить превращение виртуальных платформ в каналы для нелегальных финансовых потоков.
Для тех операторов, которые игнорируют эти требования, последствия очевидны: незаконное предоставление услуг виртуальных активов грозит лишением свободы на срок до двух лет и штрафами. Регулятор также предупредил: если незарегистрированные компании продолжат деятельность, они нарушат закон и могут быть ограничены в доступе к финансовой системе, что нанесет ущерб их репутации и подорвет доверие рынка.
Результаты проверки: 9 платформ прошли квалификационный отбор
Первые 9 операторов успешно прошли проверку и получили право на законную деятельность, что для инвесторов означает повышенную безопасность:
Эти компании прошли строгую проверку на соответствие нормативам, что означает их внедрение механизмов по борьбе с отмыванием денег и систем управления рисками, признанных регулятором. Выбор таких платформ для проведения транзакций обеспечивает инвесторам хотя бы базовую гарантию соблюдения законодательства.
18 компаний, не прошедших регистрацию, запрещены к предоставлению услуг
В противоположность им, 18 операторов были внесены в список запрещенных к деятельности из-за непрохождения регистрации. Среди них:
一路发有限公司, 三川通证股份有限公司, 尹天下国际管理顾问有限公司, 王牌数位创新股份有限公司, 仰家有限公司, 台湾芷荆有限公司, 亚太易安特科技有限公司, 彼雅特科技股份有限公司, 英属维京群岛沃亨科技有限公司台湾分公司, 桑费斯特有限公司, 夏和股份有限公司, 萃科科技股份有限公司, 绝对数位有限公司, 博欧科技有限公司, 幣世代科技股份有限公司, 幣想科技有限公司, 幣鑄有限公司, 權勢國際有限公司。
Регулятор заявил, что деятельность этих компаний будет пресекаться в соответствии с законом. Это означает, что пользователи, совершающие сделки на таких платформах, фактически находятся в правовой серой зоне и рискуют значительно выше, чем при использовании легальных платформ.
Важность соблюдения нормативов для инвесторов
Обнародование списка операторов виртуальных валютных платформ кажется простым регуляторным актом, однако его глубокий смысл связан с обеспечением здорового развития рынка. Транзакции с виртуальными активами характеризуются высокой степенью анонимности, частыми межграничными операциями и скрытыми рисками — именно эти особенности делают особенно важным контроль за отмыванием денег.
Действия Тайваня направлены на соответствие международным стандартам по борьбе с отмыванием денег, в частности рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Это не уникальное требование Тайваня, а глобальный тренд. В будущем для долгосрочного существования виртуальных платформ по всему миру соблюдение нормативов станет минимальным условием.
Для инвесторов выбор платформы, соответствующей требованиям закона, — это не только разумный шаг по управлению рисками, но и базовая защита их активов. Для тех операторов, которые еще не прошли регистрацию, сейчас наступает последний шанс подать документы — соблюдение нормативов определит их будущее на рынке.