Объявление компании Kunwu Jiuding Investment Holding Co., Ltd. об изменении должностей вице-президента, финансового директора и секретаря Совета директоров

Код ценной бумаги: 600053
Краткое название ценной бумаги: Цзюдинь Инвестиции
Номер объявления: 2026-009

Компания: Куньву Цзюдинь Инвестиционное Холдинговое Акционерное Общество

Объявление о смене заместителя генерального директора, финансового директора и секретаря Совета директоров

Настоящее Объявление

Совет директоров компании и все ее члены гарантируют, что содержание данного объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту.

Важные сведения:

● Компания Куньву Цзюдинь Инвестиционное Холдинговое Общество (далее — «Компания» или «Настоящая Компания») недавно получила письменное заявление об уходе от господина И Линцзе, заместителя генерального директора, финансового директора и секретаря Совета директоров. В связи с изменением работы, господин И Линцзе подал заявление в Совет директоров о сложении полномочий заместителя генерального директора, финансового директора и секретаря Совета. После ухода с указанных должностей он продолжит оставаться членом Совета директоров и выполнять соответствующие обязанности. Его заявление об уходе вступает в силу с момента его получения Советом директоров и не повлияет на нормальное функционирование и управление компанией.

● 16 марта 2026 года на двенадцатом заседании десятого созыва Совета директоров было одобрено предложение о смене заместителя генерального директора, финансового директора и секретаря Совета директоров, а также было одобрено назначение господина Лю Цюньчао на эти должности. Срок его полномочий — с момента утверждения на этом заседании до окончания полномочий текущего состава Совета.

1. Основные сведения о досрочном уходе заместителя генерального директора, финансового директора и секретаря Совета директоров

■

2. Влияние ухода заместителя генерального директора, финансового директора и секретаря Совета директоров на деятельность компании

В последнее время компания получила письменное заявление об уходе от господина И Линцзе, который занимал должности заместителя генерального директора, финансового директора и секретаря Совета. В связи с изменением работы, он подал заявление о сложении полномочий. Его уход не повлияет на нормальное функционирование и управление компанией. После ухода он продолжит оставаться членом Совета и выполнять свои обязанности.

На дату публикации этого объявления господин И Линцзе не владеет акциями компании. Он не имеет незавершенных публичных обязательств и завершил передачу своих обязанностей согласно внутренним правилам компании. Его уход не повлияет на нормальную работу и управление компанией.

Совет директоров выражает искреннюю благодарность господину И Линцзе за добросовестное выполнение своих обязанностей и вклад в развитие компании во время работы на должностях заместителя генерального директора, финансового директора и секретаря Совета.

3. Назначение заместителя генерального директора, финансового директора и секретаря Совета

12 марта 2026 года на двенадцатом заседании Совета директоров, проведенном в форме совмещения очного и заочного голосования, было рассмотрено и одобрено предложение о смене указанных должностей. Назначение господина Лю Цюньчао на эти должности было осуществлено по совместной инициативе председателя Совета и генерального директора, после проверки комитетом по кандидатуре и аудиторским комитетом. Срок его полномочий — с момента утверждения на этом заседании до окончания полномочий текущего состава Совета. Детальная биография господина Лю Цюньчао приведена в приложении.

Господин Лю Цюньчао имеет сертификат секретаря Совета директоров, выданный Шанхайской фондовой биржей, обладает необходимыми профессиональными знаниями и навыками для выполнения своих обязанностей, соответствует требованиям законодательства и внутренних правил компании, а также не находится под запретом на занятие данных должностей. Его кандидатура соответствует требованиям «Закона о компаниях», «Правил листинга акций на Шанхайской фондовой бирже», «Руководства по саморегулированию публичных компаний Шанхайской биржи №1 — Стандартизация деятельности» и уставу компании.

Настоящее объявление.

Совет директоров Куньву Цзюдинь Инвестиционного Холдингового Общества

17 марта 2026 года

Биография господина Лю Цюньчао

Господин Лю Цюньчао, мужской, родился в 1985 году, имеет высшее образование. Работал бухгалтером в финансовом отделе Sichuan Yangcheng Industrial Co., Ltd., специалистом по инвестициям; старшим аудитором в Sichuan филиале аудиторской фирмы Tianjian; менеджером по инвестициям в компании Kunwu Jiuding Investment Management Co., Ltd.; финансовым руководителем в Renrenxing Holdings Co., Ltd.; в настоящее время — помощником генерального директора Kunwu Jiuding Investment Management Co., Ltd.

Господин Лю Цюньчао не связан с акционерами, фактическими контролерами, другими членами руководства или членами Совета директоров компании, не подпадает под запреты, установленные пунктом 3.2.2 Руководства по саморегулированию публичных компаний Шанхайской биржи, и имеет сертификат о прохождении обучения для секретаря Совета директоров, выданный Шанхайской фондовой биржей. Он соответствует требованиям «Закона о компаниях», «Правил листинга акций на Шанхайской бирже» и устава компании для назначения на должность секретаря Совета. На дату публикации этого объявления он не владеет акциями компании.

Код ценной бумаги: 600053
Краткое название ценной бумаги: Цзюдинь Инвестиции
Номер: 临2026-010

Объявление о решениях двенадцатого заседания Совета директоров десятого созыва

Настоящее Объявление

Совет директоров и все его члены гарантируют, что содержание данного объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту.

1. Обзор проведения заседания

Компания Куньву Цзюдинь Инвестиционное Холдинговое Общество (далее — «Компания» или «Настоящая Компания») уведомила о проведении двенадцатого заседания Совета директоров десятого созыва 16 марта 2026 года посредством дистанционного голосования. Заседание состоялось 16 марта 2026 года в форме совмещения очного и заочного голосования (данное заседание было внеплановым, организатор сообщил о соответствующих обстоятельствах). В заседании приняли участие 9 членов Совета, все 9 присутствовали. Заседание вел председатель Совета, господин Ван Лянь, присутствовали руководящие сотрудники компании. Проведение и принятие решений соответствуют требованиям «Закона о компаниях» и устава компании, решения являются легитимными и действительными.

2. Результаты рассмотрения

После тщательного обсуждения всеми участниками, в форме совмещения очного и заочного голосования, были одобрены следующие вопросы:

(а) «Обсуждение смены заместителя генерального директора, финансового директора и секретаря Совета»

Данный вопрос был предварительно одобрен комитетом по кандидатуре и аудиторским комитетом, а также одобрен на заседании Совета и вынесен на голосование.

В связи с изменением работы господин И Линцзе подал заявление о сложении полномочий заместителя генерального директора, финансового директора и секретаря Совета. Его уход не повлияет на нормальную работу и управление компанией. После ухода он продолжит оставаться членом Совета и выполнять свои обязанности.

После обсуждения Совет директоров одобрил назначение господина Лю Цюньчао на должности заместителя генерального директора, финансового директора и секретаря Совета, сроком до окончания полномочий текущего состава. Биография господина Лю Цюньчао приведена в приложении.

Данное решение было принято единогласно: 9 голосов «за», 0 «против», 0 «воздержавшихся».

Настоящее объявление.

Куньву Цзюдинь Инвестиционное Холдинговое Общество

Совет директоров

17 марта 2026 года

Биография господина Лю Цюньчао

Господин Лю Цюньчао, мужской, родился в 1985 году, высшее образование. Работал бухгалтером в финансовом отделе Sichuan Yangcheng Industrial Co., Ltd., специалистом по инвестициям; старшим аудитором в Sichuan филиале аудиторской фирмы Tianjian; менеджером по инвестициям в компании Kunwu Jiuding Investment Management Co., Ltd.; финансовым руководителем в Renrenxing Holdings Co., Ltd.; в настоящее время — помощником генерального директора Kunwu Jiuding Investment Management Co., Ltd.

Господин Лю Цюньчао не связан с акционерами, фактическими контролерами, другими членами руководства или членами Совета директоров компании, не подпадает под запреты, установленные пунктом 3.2.2 Руководства по саморегулированию публичных компаний Шанхайской биржи, и имеет сертификат о прохождении обучения для секретаря Совета директоров, выданный Шанхайской фондовой биржей. Он соответствует требованиям «Закона о компаниях», «Правил листинга акций на Шанхайской бирже» и устава компании для назначения на должность секретаря Совета. На дату публикации этого объявления он не владеет акциями компании.