Райан Уир обвиняется в организации схемы Понци на сумму $275 миллионов долларов, направленной на инвесторов и ветеранов

Житель штата Вашингтон столкнется с многолетним федеральным заключением по обвинениям в организации масштабной схемы инвестиционного мошенничества. В рамках скоординированных правоохранительных действий Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявили Райану Веру обвинения в организации мошеннических инвестиционных операций, которые обманули более 250 жертв в различных категориях инвестиций. Эта схема, действовавшая с сентября 2016 года по февраль 2024 года, вывела более 275 миллионов долларов у доверчивых инвесторов, ищущих легитимные инвестиционные возможности.

Две взаимосвязанные мошеннические операции под контролем Райана Вера

Следователи утверждают, что Райан Вэр управлял двумя связанными мошенническими схемами через корпоративные структуры Water Station Management LLC и Creative Technologies, Inc. Первая операция была ориентирована на розничных инвесторов и ветеранов вооруженных сил, предлагая $165 миллионов так называемых «инвестиционных контрактов» на водогенерирующие машины. Согласно документам SEC, обещанное оборудование либо не существовало, либо уже было передано другим инвесторам, что делало контракты бесполезными для покупателей.

Вторая мошенническая схема, которой, как предполагается, управлял Райан Вэр, имела иной подход, ориентируясь на институциональных инвесторов. Эта схема привлекла около $110 миллионов, предлагая ноты Water Station, якобы обеспеченные запасами водяных машин. Однако следователи установили, что большинство водяных машин либо не существовали, либо уже не принадлежали Water Station, делая обеспеченные ноты практически бесполезными. Такой двойной подход позволил Райану Веру одновременно эксплуатировать разные демографические группы инвесторов.

Присвоение средств и платежи по пирамидальной схеме

Помимо основной мошеннической деятельности, Райан Вэр якобы вывел более $60 миллионов средств инвесторов. Эти украденные активы использовались для выплат ранним инвесторам по классической пирамидальной схеме, создания видимости легитимных доходов и финансирования других бизнес-проектов. Такой круговорот денежных средств является характерной чертой неликвидных мошеннических схем, которые неизбежно рушатся.

Федеральные обвинения и возможное наказание

Министерство юстиции предъявило Райану Веру серьезные обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами и по проводкам, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет федерального заключения. SEC одновременно требует судебного запрета, возврата незаконно полученных активов, гражданских штрафов и постоянного запрета занимать должности директора или должностного лица в любой публичной компании. Эти совместные меры представляют собой комплексный юридический ответ на то, что власти называют одним из самых значительных случаев инвестиционного мошенничества в текущем году.