$BTC #BTC何时反弹？ #加密市场观察

Конец года, и мошенники тоже начинают набирать обороты
Сегодня я хочу поделиться с вами новым видом мошенничества, с которым мы столкнулись, и напомнить всем о необходимости защиты своих средств в преддверии конца года

История началась с жалобы одного пользователя, который заявил, что его обманул некий «руководитель Binance». Он «пообещал» помочь решить некоторые вопросы, а как только деньги были переведены, связь с ним пропала

Ответственно относясь к своим пользователям, мы провели тщательное расследование, и чем больше мы выясняли, тем больше становилось ясно, что что-то не так:

1. Очень простая схема мошенничества
Пользователь предоставил два «доказательства»: скриншот переписки в Telegram с «руководителем» и запись о переводе. Переписка очень простая, занимает всего одну страницу — пользователь спросил, можно ли ему помочь, на что собеседник ответил, что всё в порядке, и пользователь сразу перевёл деньги. «Руководитель» не проверил детали, лишь спросил название «проекта», и даже не стал разыгрывать сцену. Пользователь полностью доверял и без колебаний перевёл деньги

2. Странные записи о переводах
Записи о переводах тоже вызывают подозрение. Изначально пользователь заявил, что адрес кошелька, на который он отправил деньги, начинается с «TP», но мы проверили блокчейн и обнаружили, что этот «TP» адрес — это адрес отправителя, то есть, скорее всего, мошеннический адрес — это его собственный

3. Исчезнувшие записи переписки
Мы попросили пользователя предоставить скриншоты переписки в реальном времени, но он сказал, что собеседник включил режим приватности, и вся переписка была удалена, осталась только одна скриншот «после вопроса»

4. Настоящие или поддельные аккаунты руководителей
Изначально мы думали, что это поддельные аккаунты, но после тщательного сравнения выяснили, что аккаунт, на который жаловался пользователь, — это реальный аккаунт руководителя Binance. Сам руководитель ничего не знает, аккаунт не взломан. Тогда кто же лжёт?

После дополнительной проверки с командой мы наконец выяснили правду — это инсценированный мошеннический сценарий против Binance и её пользователей

Пользователь сначала сфальсифицировал переписку и записи о переводах (использовал для этого платформу-страховку), затем заявил, что переписка была удалена, и нашёл реальный аккаунт руководителя для предъявления претензий, создав две «скриншоты» с разными «руководителями». Потом он показал эти скриншоты службе поддержки, потребовал проверить, и попытался спровоцировать их на ответ, угрожая, что если не помогут, начнёт давление через соцсети

Подобные схемы мошенничества ежедневно происходят на самом деле. Раньше мы редко делились этим публично, опасаясь, что это может привести к росту мошенничества и даже способствовать спекулятивным действиям некоторых групп

На этот раз мы решили не молчать. Цель публичного раскрытия — повысить бдительность и предупредить о новых видах мошенничества. Также мы строго предупреждаем мошенников и спекулянтов: не недооценивайте решимость Binance защищать каждого пользователя. Мы всегда придерживаемся ответственности перед пользователями, любые вопросы, связанные с обязанностями Binance, мы не уклоняемся и не избегаем. Но те, кто пытается обманом, фальсификациями или введением в заблуждение свести на нет работу Binance, будут разоблачены и привлечены к ответственности в соответствии с законом, и мы не будем идти на компромисс

Еще раз напоминаем, что Binance не связывается с пользователями через неофициальные каналы и не запрашивает переводы или оплату на указанные адреса

Для обеспечения безопасности ваших средств рекомендуем ознакомиться с нашими официальными советами по безопасности: