Индийское ED задержало двух лиц, связанных с криптовалютной мошеннической схемой BitConnect

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: ED Индии задержала двух лиц, связанных с криптовалютной мошеннической схемой BitConnect Оригинальная ссылка: Департамент по борьбе с мошенничеством (ED) Индии объявил о задержании двух подозреваемых в связи с криптовалютным мошенничеством BitConnect. По данным властей, мошенничество с криптовалютой BitConnect включает в себя несколько незаконных действий, таких как глобальное мошенничество, похищение и вымогательство с участием тысяч Bitcoin и миллионов наличных.

Согласно заявлению индийского агентства, подозреваемые были задержаны сотрудниками его регионального офиса в Ахмедабаде в рамках закона о предотвращении отмывания денег. Власти сообщили, что задержанными оказались 33-летний Никундж Правинбхай Бхатт и 49-летний Санжай Котадия. Они утверждали, что подозреваемые были задержаны по делу о вымогательстве, связанном с мошенничеством BitConnect.

ED Индии задержала двух лиц, связанных с группой мошенничества с криптовалютой BitConnect

Расследование по отмыванию денег против подозреваемых было начато после регистрации нескольких FIR в криминальном отделе CID в Сурате против основателя BitConnect Сатиша Джурджибхай Кумбхани и других. По данным следователей, Кумбхани и его соучастники якобы побуждали публику инвестировать в BitConnect Coin, а организаторы присваивали доходы от схемы, чтобы покупать Bitcoin и другие предметы роскоши.

Схема действовала с ноября 2016 года по январь 2018 года и включала предложение незарегистрированных цифровых активов через программу кредитования BitConnect, которая ориентировалась на инвесторов по всему миру, включая множество инвесторов в Индии. В своем заявлении ED отметил, что BitConnect утверждала, что является платформой с высокой доходностью. Платформа заявляла, что использует собственного торгового бота для волатильности, который мог приносить доход до 40% ежемесячно для своих пользователей.

Агентство отметило, что эти утверждения — ложь, и использовались для создания ложного ощущения роста платформы, включая несколько сфабрикованных ежедневных доходов около 1% на сайте. Средства позже были переведены в цифровые активы, контролируемые обвиняемыми и их соучастниками, а не использовались для торговли. Вторая FIR была зарегистрирована в связи с похищением двух соучастников Кумбхани, Пиюша Савалия и Дхавала Мавани, якобы по приказу Шайлеша Бхатта.

Власти заявили, что похищение было предпринято для возврата инвестиции в BitConnect Coin, которая была украдена соучастниками. Они утверждали, что ему удалось вымогать 2254 Bitcoin, 11000 Litecoin и 14,5 crore рупий наличными в обмен на их освобождение. ED отметил, что Никундж Бхатт был соучастником похищения и вымогательства. Агентство заявило, что он получил около 266 Bitcoin за свою роль в операции, но сейчас контролирует 10,9 Bitcoin со своего платежного запаса.

Власти заявили, что подозреваемые участвовали в похищениях

Индийское агентство заявило, что Бхатт сознательно переводил более 246 Bitcoin через сторонние криптовалютные кошельки, чтобы скрыть владение и происхождение, конвертируя их в Ethereum и USDT, а затем переводя их в несколько кошельков, включая те, что связаны с Санжай Котадией. ED также обнаружило, что как минимум Rs. 20,70 crore было переведено Бхаттом на кошельки, связанные с Котадией, для целей криптоторговли, а сам Котадия получил Rs. 4,05 crore для аналогичных целей.

9 января были проведены обыски в пяти местах, в результате которых были изъяты несколько цифровых устройств, улики, наличные деньги и заморожены активы, включая акции и цифровые активы. Общая стоимость замороженных активов оценивалась примерно в Rs. 19 crore. Индийское агентство заявило, что оба мужчины предоставили неполные сведения и лгали во время допроса, пытаясь помешать расследованию, несмотря на повторные возможности сотрудничества.

По этой причине агентство объявило их риском побега и попросило суд оставить их под стражей. Суд предоставил четыре дня содержания, призвав ED как можно скорее предъявить обвинения. Судебно-медицинский анализ, проведенный ED, также показал транзакции и обмены, свидетельствующие о связи между двумя задержанными. ED заявляет, что расследование продолжается, но им удалось изъять Rs. 2 170 crore у одного из главных обвиняемых.