Премьер-министр Таиланда запускает кампанию по борьбе с рынком цифровых активов и торговли золотом

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнивиракул недавно объявил о масштабной инициативе по обеспечению соблюдения правил, направленной против «серых денег» и незаконных финансовых потоков. Эта комплексная регуляторная мера значительно повлияет как на традиционные, так и на цифровые рынки активов в стране Юго-Восточной Азии. Согласно сообщениям от 13 января, правительство реализует многоаспектную стратегию для повышения финансовой прозрачности и устранения подпольных финансовых сетей.

Более строгий контроль за транзакциями с криптовалютой

Ключевым элементом новой регуляторной системы Таиланда является обязательное внедрение Правила путешествия (Travel Rule) для всех транзакций с цифровыми активами. Это требование обязывает финансовые учреждения и платформы криптовалют соблюдать идентификацию как отправителей, так и получателей при переводах кошелек-кошелек, фактически устраняя анонимность транзакций. Указание премьер-министра Анутина свидетельствует о решимости правительства полностью регулировать торговлю криптовалютой, обеспечивая наличие четкого аудиторского следа для каждой операции. Эта мера соответствует международным финансовым стандартам, установленным глобальными регуляторами.

Национальная система данных для мониторинга в реальном времени

В поддержку реализации этих правил Таиланд создает централизованный DataBureau для объединения и управления финансовыми данными по различным секторам. Эта национальная система позволит регуляторам осуществлять мониторинг подозрительных транзакций в реальном времени, что даст возможность оперативно выявлять аномальные схемы деятельности. DataBureau представляет собой значительное обновление технологической инфраструктуры, позволяющее Таиланду более эффективно обнаруживать и реагировать на незаконные финансовые потоки. Интегрируя данные о торговле золотом и платформах цифровых активов, правительство теперь сможет отслеживать перемещение средств более всесторонне.

Эти регуляторные меры подчеркивают приверженность Таиланда финансовой честности и демонстрируют, как офис премьер-министра решает растущие проблемы, связанные с деятельностью теневой экономики. Совместное соблюдение Правила путешествия и централизованный мониторинг через DataBureau создают более прозрачную финансовую экосистему по всему королевству.