Южная Корея приговорила операторов криптовалют к обвинениям в отмывании средств через USDT мошенничество

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Южная Корея приговорила операторов криптовалют к мошенничеству с USDT Оригинальная ссылка:

Обзор

Южнокорейские власти заключили в тюрьму двух мошенников за отмывание $1 миллиона в USDT с помощью операции голосового фишинга. Лидер получил пять лет заключения, а его сотрудник — два года и восемь месяцев.

41-летний лидер вместе со своим сотрудником управлял нелегальной криптовалютной биржей. Они отмыли $1 миллион, используя USDT от Tether для поддержки группы голосового фишинга.

Средства исчезли за час

Южнокорейские прокуроры заявили, что преступники использовали Telegram для связи с руководителем биржи в течение трех месяцев.

Преступники притворялись полицейскими или родственниками, чтобы обмануть жертв и заставить их переводить деньги на счета, управляемые нелегальной биржей. Биржа получала деньги из местных банков после того, как жертвы переводили средства на эти счета.

Затем сотрудники конвертировали внесенную фиатную валюту в USDT. Средства быстро перемещались — от чеков, до наличных, внесенных на сомнительную биржу, и, наконец, в монеты Tether.

Прокурор заявил, что регуляторы и банки не смогли заморозить счета жертв. Не было достаточно времени, чтобы вернуть средства после того, как жертвы сообщили о мошенничестве полиции.

Другие прокуроры сообщили суду, что операция голосового фишинга находилась за границей, но точное местоположение не раскрывалось. Они сказали, что процесс был настолько быстрым, что деньги исчезли за один час.

Председатель суда Ли Ён-чоль отметил, что суд учитывал, что обвиняемые не пытались устранить серьезный вред, причиненный жертвам. Судья охарактеризовал преступления как ужасные и заявил, что обвиняемые сделали практически невозможным возврат потерянных средств.

Лидер и его сотрудник обвиняются по статье о предотвращении ущерба и возврате ущерба от телекоммуникационного финансового мошенничества по специальному закону.

Южнокорейские чиновники заявили, что не могут определить число жертв, потерявших деньги из-за голосового фишинга.

Южнокорейские чиновники предупреждают о росте мошенничества со стабильными монетами

Принятие криптовалют в Южной Корее ускоряется, но преступники все чаще используют их для мошенничества. Регуляторы сообщили о росте подозрительных криптовалютных транзакций на 54% в прошлом году по сравнению с предыдущим.

Министры Южной Кореи призывают к быстрому правительственному реагированию, чтобы предотвратить использование преступниками стабильных монет, таких как USDT и USDC. В сентябре депутат Джин Сон-джун заявил, что стабильные монеты все чаще могут быть использованы в иностранных валютных преступлениях, таких как нелегальный обмен валют.

«Нам нужна скоординированная, проактивная стратегия, включающая правоохранительные органы, такие как KoFIU и Таможенная служба Кореи, для отслеживания, выявления и преследования преступных средств», — сказал депутат.

Он добавил: «Следует разработать дополнительные меры политики для предотвращения нелегальных, несанкционированных переводов и борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с криптоактивами».