Как выявить взяточничество с помощью виртуальных валют? Полная цепочка от 2000 ETH до сделки с виллой

Совместные коррупционные дела, связанные с виртуальной валютой, недавно были раскрыты, среди которых особенно привлекает внимание способ отслеживания скрытой коррупции с помощью технологий блокчейн. Главным фигурантом дела является бывший директор Института исследований цифровых валют Центрального банка Юй Цянь, который в апреле 2024 года был поставлен под следствие.

Как было разоблачено цепочка взяток в виртуальной валюте

Специальная группа использовала особенности блокчейн-технологий и успешно обнаружила полную цепочку обращения виртуальной валюты. В 2018 году 2000 ETH (по текущей цене около $6.42 миллиона) с кошелька бизнесмена Чжан Мао в конечном итоге были переведены на личный виртуальный кошелек Юй Цяня. За этой виртуальной активностью скрывалась сделка взятки: Чжан Мао через подчиненного Юй Цяня Цзянь Гоциня попросил его помочь с выпуском токенов для проекта привлечения финансирования.

Юй Цянь, используя служебное положение, связался с одной из криптовалютных бирж и в итоге помог компании Чжан Мао успешно выпустить токены и привлечь 20 000 ETH. В знак благодарности Чжан Мао перевел Юй Цяню 2000 ETH.

Обмен виртуальных активов на реальные недвижимость

Еще более важным является то, что специальная группа также обнаружила процесс конвертации виртуальных валют в наличные деньги. В 2021 году Юй Цянь обменял 370 ETH на 10 миллионов юаней наличными, которые впоследствии были использованы для оплаты части стоимости виллы в Пекине. Общая стоимость этой виллы превышает 20 миллионов юаней и зарегистрирована на родственника Юй Цяня, однако фактически принадлежит ему.

Как “маскировочные аккаунты” скрывают сделки взятки

Для обхода регулирования Юй Цянь создал несколько “маскировочных аккаунтов” — банковских счетов, открытых на чужие имена, которыми он фактически контролировал. Специальная группа с помощью анализа больших данных выявила эти счета и провела четырехуровневый анализ прослеживания. Все входящие и исходящие средства на этих “маскировочных аккаунтах” связаны с крупными сделками взятки.

Помимо 10 миллионов юаней, полученных при обмене виртуальной валюты, еще два поступления на сумму 12 миллионов юаней также были использованы для оплаты виллы. Эти 12 миллионов юаней поступили от информационной компании, контролируемой бизнесменом Ван Мао. Юй Цянь, используя служебное положение, оказал помощь этой компании в предоставлении технологических услуг в сфере ценных бумаг и фьючерсов, что сформировало полноценную цепочку передачи выгоды.

Ключевая роль подчиненных в цепочке коррупции

Стоит отметить, что подчиненный Юй Цяня Цзянь Гоцинь практически участвовал во всех крупных сделках взятки. Цзянь Гоцинь выступал как посредник, представляя доверителям и руководителям, а также получая свою долю. В деле о взятках в виртуальной валюте он также участвовал, следуя за Юй Цянем в Институте цифровых валют Народного банка и Управлении технологий Комиссии по ценным бумагам, став одним из его доверенных лиц.

Путем контроля аппаратных кошельков, отслеживания обращения виртуальной валюты и анализа системы “маскировочных аккаунтов” это дело демонстрирует новые пути использования современных технологий для выявления и борьбы с скрытой коррупцией.