Как индийские власти разоблачили предполагаемую операцию по мошенничеству с криптовалютой

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Как индийские власти разоблачили предполагаемую операцию по мошенничеству с криптовалютой Оригинальная ссылка: Департамент принудительного взыскания Индии (ED) пресек деятельность предполагаемой схемы мошенничества с криптовалютой в Махараштре, в результате чего инвесторы понесли убытки более Rs. 4.25 crore (примерно $472,000).

Агентство провело обысковые мероприятия в трех местах в Нагпуре 7 января в рамках положений Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002 года.

ED преследует “Ether Trade Asia” в рамках расследования криптовалютного мошенничества

Согласно пресс-релизу, места были связаны с Нишедом Махадео Рао Васником и его соучастниками. В ED пояснили, что Васник руководил группой, предположительно участвовавшей в управлении несанкционированной онлайн-платформой под названием “Ether Trade Asia”.

Следователи утверждают, что группа организовывала рекламные семинары в элитных отелях Нагпура и других частях Махараштры. Во время этих мероприятий организаторы якобы представляли участникам вводящие в заблуждение заявления о возможностях инвестирования. В ED заявили, что целью было “обмануть невинных инвесторов”.

Они разработали и продвигали платформу Ether Trade Asia, создав мошенническую бинарную комиссионную схему с ложными обещаниями и вводя доверчивых инвесторов в заблуждение, предлагая им чрезмерно высокие доходы по инвестициям, якобы сделанным в криптовалюту ‘Ethereum’ через различные схемы, распространяемые под брендом их фирмы M/s Ether Trade Asia, и таким образом собрали крупные суммы у населения.

По данным агентства, группа использовала собранные средства для личных целей. Оценки ED показывают, что убытки инвесторов превышают Rs. 4.25 crore. В ходе расследования также было установлено, что обвиняемые использовали полученные средства для приобретения как движимого, так и недвижимого имущества. Эти активы находились либо у них напрямую, либо через членов семьи и подконтрольные им организации.

Кроме того, власти заявили, что Васник и его соучастники использовали часть средств для покупки криптовалют. Обвиняемые скрывали это в своих личных кошельках. Согласно данным ED, последний обыск привел к изъятию улик, документов и цифровых устройств.

ED также заморозил банковские счета на сумму более Rs. 20 lakh (примерно $22,000) и личный кошелек с цифровыми активами на сумму примерно Rs. 43 lakh (около $51,000). Власти дополнительно выявили несколько объектов недвижимости, включая бенами-объекты стоимостью несколько крор рупий, якобы приобретенные обвиняемыми.

Бенами-объект — это имущество, зарегистрированное на имя одного человека, но оплачиваемое и фактически принадлежащее или контролируемое другим лицом. Цель — скрыть личность настоящего владельца. Термин происходит от хинди: “benami”, что означает “без имени”.

Кроме того, ED заморозил криптовалюты на сумму Rs. 4.79 crore (примерно $530,000) в рамках отдельного дела о мошенничестве с землей в Чандигархе. Обе расследования продолжаются.

Расследования соответствуют более широким мерам по пресечению криптовалютных мошенничеств и схем в Индии. В декабре власти ликвидировали крупную фальшивую схему пирамиды и многоуровневого маркетинга (MLM), основанную на криптовалюте. Операция якобы обманула сотни тысяч инвесторов, нанеся убытки на миллионы.

Департамент принудительного взыскания $254 ED( также провел обыски в 21 месте по всему Махараштре, Карнатаке и Дели. Эти операции были направлены против еще одной криптовалютной MLM-схемы, которая, как сообщается, действовала почти 10 лет.