Ведущие финансовые регуляторы США усиливают меры по предотвращению мошенничества. Министр финансов Бессент провела в пятницу встречи с крупными финансовыми учреждениями для обсуждения текущих расследований мошенничества и мер принуждения. Этот шаг сигнализирует о усилении контроля за соблюдением нормативных требований и механизмами противодействия мошенничеству в банковском секторе. По мере ужесточения регуляторной среды по всему миру, финансовые участники готовятся к более строгому надзору за мониторингом транзакций и рамками управления рисками.