$6.9 млрд Bitcoin изъято: внутри крупнейшего криптовалютного мошенничества, потрясшего финансовый мир

Числа, которые сделали заголовки

61 000 биткоинов. Оценка примерно в 6,9 миллиарда долларов по текущим курсам (Биткоин торгуется около $90,49K). Это не просто очередное финансовое преступление — это официально крупнейшая в мире конфискация BTC, а женщина, стоявшая за этим, имела грандиозные амбиции: стать «богиней богатства» по всей Китаю.

Познакомьтесь с Чжимин Цянь, также известной под псевдонимом Яди Чжан, mastermind одной из самых дерзких схем мошенничества и отмывания денег в истории, которая смогла обмануть более 128 000 жертв всего за три года.

Как криптовалютная схема обманула 128 000 человек

Между 2014 и 2017 годами Цянь действовала под видом легитимной компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая обещала доходность до 300% — цифры, вызывающие немедленные тревожные сигналы. Вместо того чтобы направлять деньги инвесторов в реальные финансовые продукты, операция все направляла в криптовалюту, делая ставку на растущий ажиотаж вокруг цифровых активов, охвативший Китай.

Жертвы были особенно уязвимы: в основном пожилые люди в возрасте от 50 до 75 лет, которые вкладывали от сотен тысяч до десятков миллионов юаней в то, что казалось золотой возможностью. Успех схемы зависел от эксплуатации криптовалютного бума, когда обещания гарантированной прибыли и дивидендов звучали почти правдоподобно для тех, кто не разбирается в блокчейн-технологиях.

Международный manhunt

К 2017 году, когда власти Китая приблизились к ней, Цянь сбежала. В сентябре того же года она уехала в Великобританию, вооружившись поддельными документами, полагая, что сможет исчезнуть в тумане международных финансов.

Что она не ожидала, так это координации между правоохранительными органами. Ключевой прорыв произошел в 2018 году, когда полиция Великобритании получила разведданные о подозрительных переводах криптовалютных активов. Последующий обыск ее дома в Северном Лондоне выявил шокирующую правду: цифровые кошельки с 61 000 BTC — сокровищница, которая превосходит запасы крупных компаний по хранению биткоинов, таких как MARA Holdings, XXI и даже японская Metaplanet.

Соучастник и денежный след

Чжимин Цянь не действовала в одиночку. Ее соратник Цзян Вэнь играл важную роль в маскировке незаконных доходов. Вместе они превратились из тех, кто жил над рестораном, в арендаторов многомиллионных недвижимости в Северном Лондоне. Они даже инвестировали в недвижимость за границей — два объекта в Дубае стоимостью более 500 000 фунтов каждый, при этом Вэнь ложно утверждал, что они приобретены от имени китайского работодателя. Прокуроры легко развеяли это алиби, указав на огромное количество криптовалютных активов и полное отсутствие легитимных документов.

Вэнь получила шесть лет и восемь месяцев тюремного заключения в прошлом году за участие в схеме.

Юридическое решение

После многолетних юридических маневров и первоначальных отказов, Чжимин Цянь недавно признала себя виновной в незаконном приобретении и хранении 61 000 BTC. Глава отдела экономической киберпреступности полиции Лондона Уилл Лайн заявил: «Сегодняшнее признание вины — кульминация многолетнего расследования команд экономических преступлений Метрополитена и наших партнеров.»

Цянь сейчас ожидает приговора, ее судьба висит на волоске. Сообвиняемый по делу, Сенг Хок Линг, продолжает оспаривать связанные обвинения. Прокуратура подтверждает, что часть украденных средств была возвращена жертвам через механизмы компенсации, созданные китайскими властями, хотя полный процесс возмещения все еще продолжается.

Что раскрывает это дело

Дело Чжимин Цянь — это не просто история о преступных амбициях одной женщины. Оно выявляет уязвимости в международных механизмах борьбы с финансовыми преступлениями, роль криптовалют в масштабных мошенничествах и то, как изощренные операторы используют регуляторные пробелы между странами. В своей сути это предостережение: даже крупнейшие криптоактивы, построенные на мошенничестве, в конечном итоге выходят на свет.