Южнокорейская полиция недавно активизировала расследование дела о мошенничестве с виртуальными активами. Так называемый «股神清潭洞» Ли Хи Чжон был передан в команду по расследованию финансовых преступлений из полиции Каннама, Сеул, по очень ясной причине — подозрение в манипуляциях с криптовалютными проектами и мошенничестве.

Этот парень имеет судимость. В молодости он отсидел за мошенничество с манипуляциями на фондовом рынке, с 2016 по 2020 год находился в заключении. После освобождения он переключился на сферу виртуальных активов. Совместно с партнерами запустил проект Pica Coin.

Pica Coin был довольно популярен в 2020-2021 годах. Его лозунг — «инвестиции в фрагментацию произведений искусства», по сути — возможность для обычных инвесторов совместно владеть известной картиной и ждать высокой прибыли. Эти слова привлекли многих в Южной Корее, проект также был размещен на ведущих торговых платформах, таких как Upbit.

Но вскоре всё раскрылось. Ли Хи Чжон подозревается в неуплате 18.8 миллиардов вон по расчетам, что стало первоначальным обвинением. Позже при дополнительном обвинении сумма ущерба выросла до 280 миллиардов вон, что примерно равно 19.27 миллионам долларов. В июне 2021 года Upbit просто снял Pica Coin с листинга.

Это дело напомнило рынку: даже самый яркий маркетинг и самые красивые обещания — если за ними стоят люди с судимостью, риск всегда на первом месте.