Муж Шилпы Шетти вызван в деле о отмывании 150 крор рупий через Bitcoin

Источник: CryptoTale Оригинальный заголовок: Муж Шилпы Шетти получает повестку по делу о мошенничестве с Bitcoin на сумму ₹150Cr Оригинальная ссылка:

• Радж Кундра и Раджеш Сатиджа были вызваны в PMLA в связи с мошенничеством по схеме Понци.
• Кундра утверждает, что он был посредником, а не выгодоприобретателем.
• Отдел по расследованию экономических преступлений полиции Мумбаи расследует еще одно мошенничество, связанное с Кундрой, на сумму ₹60 crore.

Радж Кундра был вызван в суд PMLA в Мумбаи в связи с делом о отмывании денег по схеме “Gain Bitcoin”. Помимо Кундры, также вызван Раджеш Сатиджа, бизнесмен из Дубая, на 19 января. Суд PMLA Мумбаи принял к рассмотрению обвинительный акт (ED), в котором указывается, что Кундра участвовал в деле о отмывании Bitcoin на сумму ₹150 crore.

Следы преступлений GainBitcoin приводят к Кундре

По данным следственного агентства, Радж Кундра не связан напрямую с мошенничеством, однако он получил 258 Bitcoin от Аміта Бхардважа, который был арестован в апреле 2018 года по делу о отмывании денег в рамках схемы “Gain Bitcoin”.

По данным агентства, Аміт Бхардваж передал 258 Bitcoin Раджу Кундре для организации майнинга Bitcoin в Украине, которая так и не была реализована. Радж Кундра не смог осуществить это, но так и не вернул 258 Bitcoin, стоимость которых составляет около ₹150 crore.

По обвинениям следователей, Кундра являлся выгодоприобретателем криптоактивов и не предоставил никаких документальных доказательств происхождения или законного приобретения Bitcoin. ED утверждает, что эти активы являются доходами преступной деятельности в рамках закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) и, следовательно, могут быть арестованы и привлечены к ответственности.

Крах схемы Понци стимулирует усиление крипторасследований

Схема GainBitcoin была агрессивной рекламой во время раннего крипто-бум в Индии, обещая фиксированные ежемесячные доходы в Bitcoin через облачный майнинг-контракт. Прекращение выплат привело к краху схемы, которая была описана властями как масштабная мошенническая схема Понци. В настоящее время несколько кошельков, фиктивных компаний и трансграничных криптоактивов находятся под продолжительным судебным анализом.

Отдел по расследованию экономических преступлений полиции Мумбаи расследует мошенничество на сумму ₹60 crore, связанное с бизнес-проектами Кундры, что усиливает регуляторный интерес к его деловым операциям. Хотя оба дела еще находятся в суде, правоохранительные органы усилили контроль и проводят судебные экспертизы.

Дело достигает деликатной точки в индийской криптоэкосистеме. Учитывая, что регуляторы уже бдительны к мошенничествам, аферам и нерегулируемым торговым токенам, имена, связанные с отмыванием криптовалют, закрепляют жесткую позицию правоохранительных органов по отношению к цифровым активам.

Кундра заявил, что он был всего лишь посредником, а не выгодоприобретателем. Представители власти относятся к его объяснениям скептически. По мере продвижения дела и участия судов, оно, вероятно, останется важным примером в истории крипторасследований Индии.

Направляется ли Радж Кундра к одной из первых крупных в Индии судебных приговоров, связанных с криптовалютой, или дело рухнет под тяжестью косвенных доказательств на блокчейне?