2026-01-02 10:26:31

В 2023 году крупное дело о мошенничестве с виртуальными активами продолжало развиваться. Нелицензированная торговая платформа была раскрыта по подозрению в мошенничестве, в котором участвовали артисты, интернет-знаменитости и другие лица, которые заставили инвесторов потерять деньги после инвестирования, и 16 человек были привлечены к ответственности.

Недавно дело было пересмотрено в Восточных магистратских судах. Один из обвиняемых интернет-знаменитостей изначально был обвинён в отмывании денег за управление подозрительными потоками средств, но теперь прокуратура подала заявку на внесение изменений в первое обвинение и добавила три новых аналогичных обвинения на сумму до 18,8 миллиона гонконгских долларов. Магистрат удовлетворил ходатайство обвинения, и дело было отложено на 27 марта для дальнейшего судебного разбирательства, в ожидании подготовки документов для передачи в высший суд, и обвиняемому был предоставлен залог.

Обвиняемому теперь предъявлено объяснение по четырём пунктам отмывания денег. Обвинение утверждает, что с ноября 2020 по август 2023 года он осуществлял подозрительные операции на сумму более 18,8 миллиона гонконгских долларов через несколько счетов, включая ZhongAn Bank, Mox Bank, Lihui Bank и Huili Bank. Это дело вновь напоминает инвесторам о важности выбора лицензированной торговой платформы.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

14 Лайков

Награда
14
5
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

MissedTheBoat

· 4ч назад

18,8 миллиона гонконгских долларов? Я капаю по небу, сколько ещё это нужно мыть... Это платформа без лицензии, и это интернет-знаменитость с товарами, я могу выучить эту рутину наизусть. Проблема в том, что большинство людей не могут понять, что такое лицензия... Художники и интернет-знаменитости — все «инвестиционные консультанты» и пьяны. На этот раз наконец настала их очередь подать в суд, и было уже поздно. Вспоминая дело прошлого года, хороший парень — это рутина, похожая на десятицент. Более 18 миллионов сбежали, кто компенсирует? Лицензированные платформы тоже меня обманывали, не доверяйте мне слишком сильно. Я слишком много видел таких новостей, и всё... Гонконгский доллар или американский нож? Это большая разница.

Посмотреть ОригиналОтветить0

VirtualRichDream

· 5ч назад

Эмма просто так потратила 18,8 миллиона гонконгских долларов? Неудивительно, что так много людей пострадали от мошенничества

Посмотреть ОригиналОтветить0

FlashLoanKing

· 5ч назад

18,8 миллиона гонконгских долларов — это достаточно много, неудивительно, что его можно стирать так долго --- Это снова нелицензированная платформа, и перед инвестированием нужно чётко видеть, всем --- Интернет-знаменитости были опрокинуты товарами, и на этот раз они сразу пошли в суд, смеясь до смерти --- Несколько аккаунтов — это 18 миллионов, что действительно впечатляет --- Лицензия очень важна, иначе вы станете ответчиком --- Мне хочется качать головой, когда я вижу, как артисты и интернет-знаменитости участвуют в мошенничестве и осмеливаются обмануть деньги фанатов? --- С 2020 по 2023 год, насколько это терпимо --- Четыре пункта отмывания денег, и залог оценивается как повешенный --- 18,8 миллиона гонконгских долларов, сколько вы получаете в юанях? Очень больно об этом думать --- Нелицензированные платформы действительно нуждаются в исправлении

Посмотреть ОригиналОтветить0

MEVHunterX

· 5ч назад

1880万港元... эта сумма слишком велика, неудивительно, что это длилось так долго --- Опять безлицензированная платформа, инвесторам действительно стоит быть поосторожнее --- Инфлюенсер сгорел на продаже товаров, на этот раз прямо в суде --- Четыре обвинения в отмывании денег, этот парень действительно жесткий --- Выбор лицензии действительно не шутка, кровавый урок --- Звезды и инфлюенсеры вместе собирают деньги, эту комбинацию я должен похвалить --- Занзань, Mox, Лихуэй, Хуили... так много аккаунтов, очевидно, подготовка была заранее --- 1880万, сколько нужно обмануть людей, чтобы накопить такую сумму --- Безлицензированные биржи следует сразу блокировать, не дожидаясь таких масштабных дел --- Обвиняемый вышел под залог? Надо дополнительно изучить законы

Посмотреть ОригиналОтветить0

PessimisticOracle

· 5ч назад

18,8 миллиона гонконгских долларов... Это цена следования тренду, и некоторые люди каждый день проводят пальцем по экрану, чтобы пообещать, что получат прибыль без потерь Интернет-знаменитости нарезают лук-порей один за другим, и это должно было быть тщательно расследовано уже давно Это снова нелицензированная платформа, почему люди всё ещё тратят деньги на неё? Просыпайтесь, все На этот раз речь идёт о отмывании денег с нескольких банковских счетов, что действительно впечатляет, а платформа и интернет-знаменитости подвергаются мошенничеству Лицензированные платформы хорошо справляются с этим, по крайней мере, они подчиняются регулированию Смотря на это число, это возмутительно: слишком много людей были обмануты и вынуждены продолжать судебный процесс, который постоянно отбрасывают Является ли мошенничество с интернет-знаменитостями уже рутинной операцией? Как этого предотвратить Суд продолжится в марте, и будет сложно сказать, каким будет результат

Посмотреть ОригиналОтветить0