В прошлом году платформа для торговли виртуальными активами без лицензии, вызвавшая волну обсуждений, привлекла широкое внимание из-за подозрений в мошенничестве. Несколько публичных личностей участвовали в продвижении этой платформы, вводя инвесторов в заблуждение, и впоследствии столкнулись с юридическими санкциями.

Последние судебные новости показывают, что один из блогеров был обвинен в отмывании денег. В период с ноября 2020 года по август 2023 года он осуществлял операции через несколько счетов в банках 众安银行, Mox银行, 理慧银行 и 汇立银行, обработав сумму более 1880万 гонконгских долларов. Сложность и масштаб этих транзакций отражают серьезность этого мошеннического дела.

Этот случай служит тревожным сигналом для инвесторов в криптовалюты — риски платформ без официальной лицензии очень высоки, а участие знаменитостей не гарантирует безопасность. Инвестировать в виртуальные активы следует только на регулируемых и лицензированных платформах, осторожно оценивая проекты, продвигаемые через звезд или популярных блогеров. Только прозрачные и соответствующие нормативам биржи являются первой линией защиты ваших активов.