Американское Управление малого бизнеса (SBA) усиливает борьбу с злоупотреблениями при получении кредитов на поддержку в условиях пандемии. Администратор SBA Келли Леффлер объявила о масштабной проверке, направленной на Миннесоту, приостановив примерно 6 900 заемщиков по подозрению в мошеннических схемах получения пандемических кредитов — на общую сумму около $400 миллионов долларов оспариваемых средств.

Это действие знаменует собой важный этап в nationwide проверке соблюдения требований агентства. «Миннесота — это только начало», — указали представители, намекая на проведение более широких расследований в нескольких штатах.

Действия подчеркивают растущий контроль за надзором за кредитованием и механизмами предотвращения мошенничества. Масштаб — почти 7 000 приостановленных аккаунтов в одном штате — выявляет системные уязвимости в программах быстрого распределения средств в периоды кризиса. Для сообществ криптовалют и финтех, отслеживающих регуляторные тренды, это демонстрирует, как правительства усиливают постпандемийные проверки финансовых программ, особенно там, где средства быстро распределялись с ограниченными протоколами проверки.