Исследователь onchain ZachXBT разоблачает мошенника, который украл 11 миллионов реалов в криптовалюте

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: Исследователь onchain ZachXBT разоблачает мошенника, укращего 11 миллионов R$ в криптовалюте Оригинальная ссылка: Исследователь блокчейн ZachXBT, один из самых уважаемых в рынке криптовалют, разоблачил крадителя криптовалют по имени Haby – ныне Havard –, который украл US$ 2 миллиона (примерно R$ 11 миллионов), используя социальную инженерию.

По анализу ZachXBT, Haby — канадский киберпреступник, выдававший себя за поддержку платформы криптовалют, чтобы обмануть пользователей и получить доступ к их средствам. После краж он тратил деньги на редкие имена пользователей в соцсетях, напитки в барах и азартные игры.

Расследование показывает, что Haby хвастался мошенничествами в закрытых группах. 30 декабря 2024 года он поделился скриншотом, показывающим кражу 21 000 XRP (примерно US$ 44 тысячи на тот момент) у пользователя. Несколько дней спустя он опубликовал изображения своего кошелька Exodus с ссылками на аккаунты в Telegram и Instagram.

Сравнивая исторические балансы кошельков с опубликованными скриншотами, ZachXBT связал один XRP-адрес с двумя другими кражами, увеличив первоначальную сумму отслеживаемых средств примерно до US$ 500 тысяч. Исследователь также обнаружил регулярную обменную операцию украденного XRP на Bitcoin, что привело к адресу BTC, связанному с Haby.

В феврале 2025 года подозреваемый показал баланс в US$ 237 тысяч в группе, что соответствует истории указанного адреса. После этого ZachXBT обнаружил еще три мошеннических схем с подделкой личности, добавив еще US$ 560 тысяч.

Расследование включает утечку видео, предположительно показывающее Haby, применяющего мошенничества, раскрывающее его электронную почту и контакт в Telegram. Исходя из публичных данных, предполагается, что он находится недалеко от Ванкувера. ZachXBT обратился к канадским властям, подчеркнув количество доказательств и отсутствие раскаяния у подозреваемого.