РЕГУЛЯЦИЯ | Нигерия продолжает борьбу с нелицензированными криптовалютными компаниями, недавно вынесено приговор о штрафе около $15,000

BitKE · 2026-01-01T23:10:11+00:00

EFCC Нигерии признала Plip Global Ventures виновной в незаконной деятельности по проведению транзакций USDT в Наира без банковской лицензии, что привело к конфискации в размере 25 миллионов наира. Это решение подчеркивает усиление борьбы агентства с нелицензированными криптовалютными компаниями на фоне недавних изменений в регулировании.

BitKE

2026-01-01 23:10:11

Генерация тезисов в процессе

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) добилась обвинительного приговора против местной криптовалютной компании Plip Global Ventures за незаконное проведение транзакций USDT-Наира без получения банковской лицензии.

По данным местных источников, приговор был вынесен Федеральным Высоким Судом в Абудже после того, как Plip Global Ventures признала свою вину по обвинениям, конфисковав у государства N25 миллионов (~$15,000).

Во время своего ареста 18 августа 2024 года компания столкнулась с обвинениями в непредставлении отчета о единственной переводе в размере ₦100 миллионов (~$60,000) на свой счет в Управлении по контролю за отмыванием денег (SCUML) при EFCC, как это предписано разделом 11 (1)(b) Закона о предотвращении и запрете отмывания денег (Prevention and Prohibition) 2022 года.

Plip Global Ventures обвинялась в обмене USDT на Наиру и выполнении специализированных финансовых операций без действующей лицензии, несмотря на то, что она не является уполномоченным дилером на рынке автономного иностранного обмена Нигерии.

Директор компании признал свою вину от имени фирмы, и в результате EFCC попросила судью вынести приговор в соответствии с соглашением о признании вины, что было поддержано юридической командой компании.

Это решение — последнее подтверждение продолжающихся юридических усилий EFCC по пресечению деятельности нигерийских криптовалютных компаний, осуществляющих транзакции USDT-Наира без лицензии.

В октябре 2024 года две криптовалютные компании, Paparaxy Global Ventures Limited и Lemskin Technologies Limited, конфисковали N160,000,000 (~$97,500) государству после признания их виновными в предоставлении USDT для обмена на Наиру без действующих лицензий.

Напомним, что недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии начала выдавать лицензии на деятельность компаниям, работающим с цифровыми активами. Глава комиссии предупредил, что они примут меры против организаций, действующих вне рамок их регулирования.

«Мы обязательно начнем применять меры к любому, кто захочет работать на этом рынке без намерения быть под регуляцией.
Для тех, кто не хочет играть по правилам, мы не позволим им работать в нашей сфере», — заявил директор-генеральный SEC Нигерии Эмоматими Агама.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .