Раскрыто дело о мошенничестве с обслуживанием клиентов: подозреваемый выдавал себя за регулируемую платформу и похитил 16 миллионов долларов США, пострадали 100 пользователей

OnChainDetective · 2025-12-20T03:34:11+00:00

В суде Бруклина возбуждено дело против подозреваемого Ronald Spektor, связанного с мошенничеством с криптовалютой на сумму более 16 миллионов долларов. Пострадавших более 100 человек. Подозреваемый использовал фишинг, выдавая себя за службу поддержки, чтобы обмануть пользователей и заставить их перевести активы, и сталкивается с 31 обвинением в тяжких преступлениях. Дело напоминает пользователям о необходимости остерегаться фишинговых атак и проверять информацию через официальные каналы.

OnChainDetective

2025-12-20 03:34:11

Генерация тезисов в процессе

Ещё одно дело о мошенничестве с криптовалютой было раскрыто. Дело о мошенничестве с обслуживанием клиентов на платформе соответствия недавно добилось значительного прогресса — суд Бруклина подал иск против подозреваемого Рональда Спектора. Дело касалось до 16 миллионов долларов и более 100 жертв.

Метод действия подозреваемого довольно сложный. С помощью фишинга и социальной инженерии он выдавал себя за официального сервиса поддержки платформы комплаенса и обманом заставил пользователей передавать активы один за другим. Более 100 жертв были обмануты почти на 16 миллионов долларов.

Подозреваемому в настоящее время предъявлены серьёзные обвинения — 31 обвинение, включая крупную кражу первой степени, отмывание денег первой степени, схему мошенничества и другие связанные преступления. В ходе расследования полиция изъяла примерно 105 000 долларов наличными и криптовалютные активы на сумму 400 000 долларов. Тем не менее, прокуратура продолжает отслеживать и пытаться найти больше переведённых криптоактивов.

Этот случай снова напоминает всем пользователям криптовалют: официальная служба поддержки не будет требовать перевода денег или предоставления приватного ключа. В таком случае вам следует как можно скорее проверить через официальные каналы и не поддаваться фишинговым ссылкам и выдавам себя за личности.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

9 Лайков

Награда
9
5
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

CryptoCrazyGF

· 2025-12-22 05:05

Мошенничество под видом службы поддержки на 16 миллионов, этот парень действительно смелый, так искусно использовать социальную инженерию, а не идти в черный бизнес - жаль. --- Даже соответствующие платформы могут быть подделаны таким образом, я действительно потерял надежду на безопасность этих бирж. --- 100 человек обмануты, в среднем по 160 тысяч долларов на человека потеряно, думать об этом больно. --- Когда его поймали, выяснили, что у него 500 тысяч шифрованных активов, а где остальные 15,5 миллионов? Насколько сложно это отследить? --- Честно говоря, таких случаев становится все больше, я уже не доверяю никаким "официальным службам поддержки" платформ, все идем в блокчейн. --- 31 обвинение, этот парень полностью признался, теперь только ждать жизни в тюрьме. --- Фишинг достиг таких масштабов, почему никто не подумал проверить официальный аккаунт? --- Снова обман под видом службы поддержки, я думаю, что платформам стоит пересмотреть свои механизмы проверки. --- Если бы не полиция, возможно, это дело продолжало бы разыгрывать людей как лохов.

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropDreamer

· 2025-12-22 02:46

Снова эта ловушка, вымогательство денег под видом客服... Этот парень действительно жесток. --- 16 миллионов не вернули, ну вот, теперь еще и судебные издержки. --- Мне просто интересно, где сейчас эти 400 тысяч токенов, можно выяснить? --- Как он это придумал... Рыбалка так явно, и на самом деле более 100 человек попались. --- Поэтому никогда не нажимайте на незнакомые ссылки, это восстановление потерь не так уж и дорого. --- Подождите, его поймали так быстро, настоящие токены, вероятно, уже давно перевели. --- Социальная инженерия так проста? Действительно, можно обмануть, полагаясь только на客服... Хорошо, что пользователи так доверяют. --- Суд в Бруклине работает довольно быстро, по крайней мере, не позволил этому парню продолжать свою деятельность. --- 100 человек... Каждый обманутый должен составить список для защиты своих прав, не утомительно ли? --- Больше всего боюсь таких ситуаций, кто сможет отличить от официального?

Посмотреть ОригиналОтветить0

DefiVeteran

· 2025-12-20 03:54

Опять эта схема? Обман с помощью службы поддержки действительно на высоте, да ладно, я давно не верю в контакты от незнакомцев --- 16 миллионов просто так исчезли... Этот парень действительно смелый --- Защита от фишинга в сети невозможна на 100%, ребята, помните, что даже осторожность не помешает --- Такие мошеннические схемы типа kind становятся все больше, и я удивляюсь, как более 100 человек могли попасться --- Обман под видом службы поддержки действительно старый прием, но все равно кто-то попадается, реально уму непостижимо --- Обвиняют по 31 пункту, этот парень, наверное, проведет как минимум десять лет или больше --- Вернули только 400 тысяч криптовалюты? А что насчет оставшихся более 15 миллионов, если их действительно не удастся вернуть, это будет просто безумие

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropHarvester

· 2025-12-20 03:44

Чёрт, притворяться службой поддержки, чтобы обмануть 16 миллионов? Этот приятель действительно безжалостен --- Более 100 человек были обмануты, поэтому я никогда не доверяю «официальному обслуживанию клиентов» незнакомцев --- Платформы для соблюдения требований можно выловить, и я хочу узнать, как обычные люди могут этого предотвратить --- Вернули только более 500 000 юаней, куда делись оставшиеся более 15 миллионов... Эта охотничья способность потрясающая --- Это снова фишинг, когда же все научатся не нажимать на странные ссылки? --- 31 обвинение звучит пугающе, но выплата жертвам — настоящее испытание --- Если это произойдёт на бирже, всё закончится, но, к счастью, это будет обнаружено --- Проблема в том, что фейковое обслуживание клиентов так легко обмануть, должна ли сама платформа брать вину на себя? --- Потеряно 16 миллионов долларов, а давление жертвы, по оценкам, взорвётся

Посмотреть ОригиналОтветить0

defi_detective

· 2025-12-20 03:36

Хороший парень, притворяться официальным сотрудником службы поддержки — это действительно жестоко... 16 миллионов долларов США, более 100 человек были завербованы, как же небрежно --- Это снова фишинговая атака, когда же эти методы действительно станут устаревшими, и кажется, что каждую неделю появляются новые случаи --- 31 обвинение? Похоже, этот приятель останется в нём надолго. Но если вернуть эти 400 000 монет, это ощущается напряжённо --- Почему некоторые люди всегда считают, что служба поддержки требует перевода? Очень сложно проводить обучение по безопасности --- Самое возмутительное — нашли всего 105 000 наличными... Оставшиеся более 10 миллионов, должно быть, были переведены уже давно --- Вот почему я никогда не кликаю по незнакомым ссылкам и не обращаю внимания на «обслуживание клиентов» в личных сообщениях --- Суд в Бруклине снова наносит удар, это лучше, чем ничего --- Декорации социального работника действительно невозможно защитить... Как у обычных пользователей может быть долгая память?

Посмотреть ОригиналОтветить0