Раскрытие схемы мошенничества с USDT｜Социальные сети для знакомств заманивают инвестировать, две женщины потеряли 760 000 монет в результате обвала рынка

RektDetective · 2025-12-19T04:24:08+00:00

Мошенничество с виртуальными валютами усиливается, и несколько недавних случаев мошенничества с инвестициями в знакомствах вновь вызвали тревогу. Две женщины-жертвы на севере были обманены на сумму 76 USDT, что эквивалентно более чем 20 миллионам NT$, а методы, использованные в деле, очень схожи, раскрывают зрелые методы работы мошеннической группы. Анализ мошеннических моделей|От поддельных личностей до фейковых платформЭтот тип USDT-мошенничества примерно делится на три этапа:Этап 1: Поддельные личности укрепляют довериеМошенники обычно подходят к своим целям как к незнакомцам и постоянно взаимодействуют с целью завести друзей. Развеять бдительность частыми разговорами, делиться жизненными моментами и ждать, пока жертва ослабит бдительность и не сделает хорошее впечатление, прежде чем постепенно направлять его к теме вложения.Второй этап: стимулировать инвестиции в виртуальные активыКогда речь заходит об инвестициях, мошенники будут притворяться инвестиционными экспертами, утверждая, что имеют многолетний опыт в криптовалюте и имеют доступ к каналам с высокой доходностью. Они направляют жертву купить USD

RektDetective

2025-12-19 04:24:08

Криптовалютные мошенничества становятся все более изощренными, последние раскрытые случаи инвестиционных мошенничеств через знакомства вновь напоминают о необходимости бдительности. Две женщины на севере страны потеряли в общей сложности 76 тысяч USDT, что по курсу составляет более 20 миллионов новых тайваньских долларов. Методы преступников очень похожи, что выявляет зрелость их схем и отработанность операций.

Анализ схемы мошенничества｜От фальшивых личностей до фальшивых платформ

Такие мошенничества с USDT через приложения для знакомств делятся на три этапа:

Первый этап: создание доверия через фальшивую личность
Мошенники обычно подходят к жертвам под видом незнакомых интернет-приятелей, используют поводы для общения, ведут постоянный диалог. Через частые переписки, обмен личными историями они снижают бдительность, а когда жертва расслабляется и начинает испытывать симпатию, постепенно переводят разговор на тему инвестиций.

Второй этап:诱导投入虚拟资产
Когда разговор переходит к инвестициям, мошенники изображают себя опытными инвесторами, заявляя, что имеют многолетний опыт работы с криптовалютами и владеют высокодоходными каналами инвестирования. Они направляют жертв покупать USDT и вкладывать на определённые платформы, сначала позволяют снимать небольшие суммы для укрепления доверия, чтобы побудить жертву увеличивать вложения.

Третий этап: создание препятствий для завершения мошенничества
Когда жертва пытается вывести средства, платформа внезапно ссылается на налоги, комиссии или подозрение в отмывании денег, требуя оплатить дополнительные сборы для вывода. В этот момент мошенники уже исчезают, и жертва осознаёт, что её обманули.

Реальные случаи｜Познакомьтесь с лицом мошенника

案例一：虚假投资顾问诈骗30多万USDT
30-летняя женщина с севера страны в ноябре прошлого года была approached незнакомым аккаунтом «Медведь» на Facebook, который часто писал под видом знакомства. Перейдя в LINE, общение стало более частым, и в декабре «Медведь» предложил инвестировать в криптовалюту.

Мошенник заявил, что управляет облачным майнинг-проектом, имеет богатый опыт инвестирования, и убедил жертву купить USDT и перевести на указанный кошелек. Жертва по частям брала кредиты и вкладывала, в итоге потеряла более 30 тысяч USDT. Только после того, как она поделилась опытом с друзьями и показала фото «Медведя», ей сообщили, что тот использует чужие фото известных блогеров. Когда она спросила, аккаунт был сразу заблокирован.

案例二：虚假平台诈骗46万USDT
Другая женщина за 40, занимающаяся бизнесом, в сентябре прошлого года познакомилась через приложение с «Чжихао». Они активно обсуждали инвестиции, и он сразу же посоветовал ей купить USDT за наличные.

Затем «Чжихао» порекомендовал платформу «ZENEX», обещая высокие доходы. Жертва сначала вложила 9700 USDT, и через неделю успешно сняла часть средств, после чего начала вкладывать ещё 16 раз. В начале января, когда она захотела вывести прибыль, платформа внезапно стала задерживать выплаты, ссылаясь на необходимость уплаты налогов и комиссий. Более того, платформа заявила, что получила уведомление от регулятора о подозрительных источниках её средств и потребовала оплатить 15% от вложенных средств для проверки. В этот момент жертва поняла, что её обманули, но мошенники уже исчезли, и она потеряла около 46 тысяч USDT.

Ключевые предупреждения｜Как распознать ловушки с USDT

Полиция提醒 граждан, что высокая прибыль всегда связана с высоким риском. Следующие ситуации требуют особой осторожности:

Предложения инвестировать от незнакомых лиц, особенно через приложения для знакомств
Обещания инсайдерской информации или эксклюзивных каналов инвестирования от консультантов
Акцент на возможность получения высокой прибыли за короткий срок
Требования использовать нелегальные каналы для покупки или перевода виртуальных активов
Внезапные требования к оплате различных сборов при выводе средств

При наличии сомнений в инвестициях следует немедленно позвонить по горячей линии 165 или в полицию по номеру 110, не стесняйтесь сообщать о мошенничестве.

Рынок криптовалют сам по себе несёт риски, однако мошенничества с USDT через приложения для знакомств используют слабую сторону человека — доверие к незнакомцам — для создания финансовых ловушек. Лучший способ защитить себя — сохранять скептицизм ко всем источникам инвестиционных советов, вызывающим сомнения.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .