Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США недавно предпринял новые меры — на этот раз в фокусе оказалась вооруженная организация под названием "Демократический Клен Ренчи Армия" (DKBA) из Мьянмы.

Не только сама организация была внесена в черный список, но и четыре её руководителя были подвергнуты санкциям. Причина? Эта группа управляет сетевыми мошенническими центрами в Мьянме, специально нацеливаясь на американских граждан.

Такие мошеннические схемы часто связаны с отмыванием денег через криптовалюты — средства жертв быстро переводятся с помощью цифровых активов, что затрудняет отслеживание. Регуляторы приняли жесткие меры, что свидетельствует о том, что трансграничная криптовалютная преступность стала приоритетом правоохранительных органов.

Стоит отметить, что проблема мошеннических схем в Юго-Восточной Азии всегда была серьезной, а анонимность криптовалют делает эти преступные сети еще более разросшимися. Возможно, эти санкции — только начало, и в будущем последуют дополнительные меры.