Недавно в крупном деле о отмывании денег с Биткойнами появились новые подробности. Главный обвиняемый Цянь Чжими́н на слушании по делу о назначении наказания в Южно-Уолкском уголовном суде в Лондоне, прокуратура раскрыла больше деталей — этот парень когда-то купил почти 195000 токенов Биткойн за один раз, а затем просто сбежал за границу с закрытым ключом на ноутбуке.

Дело изначально связано с делом о мошенничестве в Тяньцзине, касающимся той партии, которая называется "60 000 Биткойн" и направлением отмытых денег. Теперь кажется, что фактическое количество покупок значительно превышает эту цифру. Прокуроры на слушаниях акцентировали внимание на всей цепочке отмывания денег от Тяньцзиня до Великобритании, главная суть заключается в том, чтобы физически переместить токены, спрятав их в холодном кошельке.

Результаты судебного разбирательства по таким делам могут оказать значительное влияние на соблюдение норм и правил в криптоиндустрии. В конце концов, сумма, участвующая в деле, стоит на первом месте, и правоохранительные органы разных стран внимательно следят за ситуацией.