Сингапурский крупный случай отмывания денег, потрясший весь мир, недавно вновь обрел новые подробности. 💣

Какой же масштаб у этого дела? 3 миллиарда сингапурских долларов, что примерно равно 16 миллиардам юаней. А теперь, один из ускользнувших от правосудия — Су Бинхай, был арестован в Великобритании — местные правоохранительные органы конфисковали его активы на сумму около 260 миллионов юаней.

🏙️ 9 роскошных апартаментов в Лондоне, оценка — 140 миллионов
🦴 Еще куча окаменелых динозавров, цена — 116 миллионов

Да, вы не ослышались, даже окаменелости стали предметом преступления.

Еще более удивительно, что другой ключевой фигурант, Ван Шуимин, уже задержан в Черногории, а его партнер Су Вэйи обвиняется в организации мошеннической схемы на криптовалютной платформе Atom Asset Exchange в Гонконге.

От роскошных особняков до коллекций древних ископаемых — все признано "незаконным доходом". Что это говорит?

Деньги, возможно, можно отмыть любыми средствами, но следы человека — никогда не исчезнут. 🫠

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

9 Лайков