Всемирные правоохранительные органы одержали впечатляющие победы над сетями торговцев, использующими криптовалюты для отмывания своих незаконных доходов.
Основные операции 2021-2024:
Операция Темный Охотник (2021) : 151 арест в нескольких странах, изъятие более 31 миллиона долларов США наличными и криптовалютой, а также 234 кг наркотиков.
Операция Trojan Shield (2021) : Скоординированная ФБР и Европолом, более 800 арестов в 16 странах, более 48 миллионов долларов США в наличных и криптовалютах изъято.
Документированные региональные случаи :
Marbella (2020) : Наркоторговец из кали-йской мафии арестован за отмывание 6 миллионов EUR через криптовалюту
Медельин (2023) : Международная сеть отмывания денег, возглавляемая гражданином Нидерландов, действующая в Америке, Европе и Австралии
Сантьяго (2023) : 7 человек арестованы за использование криптомайнинга для отмывания доходов от торговли
Техас (2024) : Банда, торгующая метамфетамином, отмывающая 15 000-50 000 USD/месяц в криптовалюте под названием “Loverbois”
Констатация: Криптовалюты остаются предпочтительным вектором для торговцев, но международное сотрудничество укрепляет возможности властей по ликвидации этих сетей.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Власти усиливают борьбу с отмыванием денег в Крипто
Всемирные правоохранительные органы одержали впечатляющие победы над сетями торговцев, использующими криптовалюты для отмывания своих незаконных доходов.
Основные операции 2021-2024:
Операция Темный Охотник (2021) : 151 арест в нескольких странах, изъятие более 31 миллиона долларов США наличными и криптовалютой, а также 234 кг наркотиков.
Операция Trojan Shield (2021) : Скоординированная ФБР и Европолом, более 800 арестов в 16 странах, более 48 миллионов долларов США в наличных и криптовалютах изъято.
Документированные региональные случаи :
Констатация: Криптовалюты остаются предпочтительным вектором для торговцев, но международное сотрудничество укрепляет возможности властей по ликвидации этих сетей.