Крупная бухгалтерская фирма только что прекратила консультационные услуги для офисов семьи, расположенных в Сингапуре — а причина? Предполагаемые связи с обширной сетью мошенничества.

BDO, один из ведущих игроков в области аудита и консультационных услуг в мире, якобы отступил от своего сотрудничества с семейным офисом после появления тревожных сигналов, связывающих его с тем, что следователи называют "империей мошенничества". Хотя детали остаются неясными, этот шаг подчеркивает растущее внимание к структурам управления состоянием в Азии, особенно в условиях ужесточения контроля со стороны регуляторов над незаконными финансовыми потоками.

Семейные офисы стали горячей темой в кругах соблюдения нормативных требований в последнее время. Эти частные финансовые инструменты, часто используемые ультра-богатыми людьми, могут быть двусторонним мечом — они предлагают конфиденциальность и гибкость, но также привлекают недобросовестных участников, стремящихся отмывать деньги или скрывать сомнительные сделки.

Для BDO уход не был просто бизнес-решением. Это ясный сигнал о том, что даже устоявшиеся компании готовы разрывать связи, когда репутационные и регуляторные риски становятся слишком высокими. А в сегодняшней среде — где криптовалюта, трансграничный капитал и цифровые активы находятся в игре — это, вероятно, разумный ход.