USDT Заморожено? ваш кошелек может скрывать "черную историю"

Говорят, что USDT стабилен, но знаете ли вы — даже самый безопасный Стейблкоин может быть безжалостно заморожен.

Помните ли событие 2018 года, когда Bitfinex был заморожен активы? Или в 2021 году, когда Tether мгновенно заморозил подозрительные средства на сумму 30 миллионов долларов? В чем проблема? Не в самом токене, а в том, что эти токены ранее участвовали в отмывании денег или нелегальных сделках.

Полученный вами USDT выглядит так же, но если он исходит из черного списка адреса, биржа также заморозит ваш кошелек — и вы даже не будете знать, почему.

Сейчас регулирование становится все строже: страны усиливают AML (противодействие отмыванию денег), биржи, кошельки и платформы Децентрализованных финансов проводят проверки. Ваша безобидная транзакция может быть связана с подозрительной цепочкой.

Что делать?

• Перед получением токенов проверьте “историю” адреса
• Проверьте, что USDT поступает из чистого источника (TRC20, ERC20 — тоже нужно проверять)
• Используйте профессиональные инструменты для AML-скрининга, чтобы убедиться, что ваш кошелек не связан с отмыванием денег

Это не паранойя, а самозащита. Одним словом: безопасность достигается знанием, откуда пришли ваши токены.