РЕГУЛИРОВАНИЕ | Соучредитель Paxful признал себя виновным в обвинениях в обмане и некачественной борьбе с Комиссией за транзакцию.

Артур Шабак, соучредитель и бывший технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.

8 июля 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным в обвинениях в заговоре за неустановление и не поддержание эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML), контролируя платформу для криптовалютной торговли между пользователями (P2P) с июля 2015 года по июнь 2019 года.

Согласно судебным документам, Шабак разрешил пользователям создавать учетные записи и проводить сделки без получения необходимых удостоверений личности. Кроме того, Шабак ложно изображал платформу Paxful как не требующую соблюдения KYC и представлял мошеннические политики AML третьим лицам, согласно DOJ.

!

“Шабак позволил клиентам открывать счета и торговать на Paxful, не собирая достаточную [KYC] информацию; рекламировал Paxful как платформу, не требующую KYC; представлял ложные политики AML третьим лицам, которые, как он знал, на самом деле не были внедрены или соблюдались в Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности, несмотря на то, что знал, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность,” заявило Министерство юстиции.

“В результате его неудачи в реализации программ AML и KYC, Шабак сделал Paxful доступным как средство для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, любовные мошенничества, схемы вымогательства и проституцию,” заявило Министерство юстиции.

Шабак может получить до пяти лет тюремного заключения и назначен на вынесение приговора 4 ноября 2024 года. В рамках своего признания Шабак также уйдет в отставку с поста члена Совета директоров Paxful Inc.

В январе 2023 года Шабак подал иск против Рэя Юссефа, соучредителя и генерального директора Paxful, обвиняя его в неправомерном присвоении средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций США против России.

Платформа объявила о своем закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юсефа, в котором говорится о «регуляторных проблемах и уходе ключевых сотрудников». Однако через месяц компания объявила о возобновлении операций.

Фирма в настоящее время возглавляется генеральным директором Рошаном Дхариа.

В какой-то момент Paxful была одной из ведущих P2P криптобирж в Африке, где нигерийцы торговали более чем на 1,16 миллиарда долларов в биткойнах на Paxful в период с января 2021 года по июнь 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.

Следите за нами в Twitter для получения последних сообщений и обновлений

!