8 способов распознать мошеннические криптовалюты с первого взгляда

В сфере блокчейна часто обещают быстрый и легкий заработок. Крайне важно уметь отличать надежные проекты от тех, которые могут исчезнуть через несколько месяцев. В этой статье мы рассмотрим восемь методов проверки, которые помогут трейдерам избежать мошенничества.

1. Начните с базовых проверок

Для оценки легитимности криптовалюты начните с самых доступных методов. Например, поиск в Google и Twitter включает изучение монеты и ее команды, выявление тревожных сигналов, а также поиск надежных источников информации, таких как официальные веб-сайты, новостные статьи и верифицированные аккаунты в социальных сетях.

2. Анализ социальных сетей

Верифицированный аккаунт в X (бывший Twitter) часто может подтвердить легитимность проекта. Участвуя в обсуждениях токена, вы сможете понять настроения сообщества.

Будьте осторожны с проектами, у которых много подписчиков, но низкая вовлеченность. Автоматизированные комментарии с фейковых аккаунтов также должны насторожить. Если все комментарии однотипные, вроде “Отличный проект” или “Скоро на луну”, это повод задуматься.

3. Проверка кода на Etherscan

Посетите блокчейн-эксплорер выбранной сети и проверьте, верифицирован ли исходный код. Например, в Etherscan это будет выглядеть определенным образом. Неверифицированный код должен служить явным предупреждающим знаком.

Почему мошенники не верифицируют свой код? Потому что после публикации исходного кода контракта каждый сможет увидеть истинные намерения разработчиков. Это может быть как нелепая токеномика, так и способ украсть все ваши токены.

4. Изучите отзывы на Etherscan

Этот шаг очень прост: обычно в каждом блокчейн-эксплорере есть раздел комментариев. Часто там пусто, но если проект мошеннический, вы можете найти множество недовольных пользователей. Обязательно проверьте этот раздел. Если кто-то называет проект мошенническим, вероятность этого очень высока.

5. Проверка в индексах токенов

Если вы не можете найти монету в индексах CoinGecko или DappRadar (или аналогичных трекерах), скорее всего, это мошенничество. Обратите внимание на предупреждения на этих платформах.

Легитимные монеты предоставляют свою информацию сайтам-индексаторам для верификации. Однако такие платформы, как CoinMarketCap и Coingecko, имеют определенные требования для листинга. Поэтому не все монеты (легитимные или нет) автоматически попадают в индексы.

6. Анализ листингов на биржах

Если токен торгуется только на нескольких децентрализованных биржах (DEX), это может быть тревожным знаком. Листинг на централизованной бирже требует KYC и дополнительного доверия. Чем крупнее биржа, тем выше репутация токена.

Однако не все токены, представленные только на DEX, являются мошенническими. Некоторым проектам не нужны большие объемы торгов, а некоторые доступны только пользователям Web3.

7. Проверка ликвидности

Перед инвестированием оцените общий спрос и доступность ликвидности токена. Это легко сделать на платформах вроде Uniswap V2 или других DEX.

Ликвидность - это объем криптовалюты, заблокированный в смарт-контрактах для обеспечения торговли на биржах. Если ликвидность ниже $100 000 или быстро падает, это может быть признаком мошенничества.

При использовании DEX также обращайте внимание на:

• Объем торгов
• Количество транзакций
• Число уникальных активных кошельков, взаимодействующих со смарт-контрактами

8. Использование сторонних аналитических инструментов

Существуют специальные инструменты для анализа токенов:

TokenSniffer: автоматический аудит токенов с оценкой от 0 до 100. Чем ниже оценка, тем выше вероятность мошенничества.

Honeypot Detector: выявляет смарт-контракты с намеренно внедренными уязвимостями. Таких проектов следует избегать.

DEXtools: отображает цены токенов в реальном времени и помогает оценить их истинную стоимость.

Мошенники существуют как в мире блокчейна, так и в реальной жизни. Следуя этим советам, вы сможете избежать фальшивых монет, созданных для обмана инвесторов.