Сингапурское управление по финансовым услугам проводит расследование в отношении семейного офиса DW Capital Holdings, связанного с Чэнь Чжи группы «太子».

26 октября, согласно сообщениям зарубежных СМИ, сингапурский семейный офис вновь оказался в центре внимания из-за крупной мошеннической схемы, связанной с группой “太子” из Камбоджи. Лидер группы “太子”, Чэнь Чжи, в 2018 году основал сингапурскую компанию DW Capital Holdings (DWC) для управления активами семейного офиса, утверждая, что объем управляемых средств превышает 60 миллионов сингапурских долларов. Компания утверждает, что соответствует условиям программы 13X Сингапурского управления финансов и пользуется налоговыми льготами. К ее управляемым активам относятся 10 миллионов сингапурских долларов в автомобильном финансировании, 30 миллионов сингапурских долларов в производстве элитного вина и около 20 миллионов сингапурских долларов в управлении яхтами и другие сопутствующие услуги. В настоящее время управление финансовыми услугами проводит расследование о том, нарушала ли компания закон. 14 октября США потребовали конфискации 127,271 биткойна (около 12 миллиардов долларов), эти биткойны связаны с транснациональной мошеннической схемой “杀猪盘”, управляемой гражданином Камбоджи Чэнь Чжи. Офис контроля за иностранными активами США (OFAC) уже наложил полные санкции на 146 целей в транснациональной преступной организации Prince Group (Prince Group TCO). Эта организация имеет штаб-квартиру в Камбодже и управляется гражданином Камбоджи Чэнь Чжи, осуществляя операцию транснациональной преступной империи через онлайн-инвестиционные мошенничества против США и других регионов мира.