Что такое «Мошенничество» в криптовалюте? 6 способов его распознать

Question

В мире криптовалют «Мошенничество» — это мошенническое действие, при котором разработчики внезапно оставляют команду проекта и бросают инвесторов с бесполезными токенами. Это похоже на то, как организатор вечеринки уходит с деньгами в момент, когда участник начинает выигрывать.

Эти виды мошенничества распространены в децентрализованном финансировании (DeFi) из-за отсутствия регулирующих органов для мониторинга. Индивиды или группы разработчиков создают ажиотаж вокруг команды проекта и привлекают трейдеров. Когда интерес возрастает, инвесторы начинают покупать токены или выпускать NFT. И внезапно разработчики распродают свои активы и исчезают. Оставшиеся инвесторы в замешательстве, цена токена обрушивается, и они теряют почти все свои средства.

Способы выявления мошенничества

В этом привлекательном, но опасном мире криптовалюты слово «Мошенничество» даже опытных инвесторов может вызывать тревогу. Однако обнаружить сигналы тревоги на ранней стадии возможно.

1. Анонимные или неизвестные разработчики Исследуйте репутацию и честность людей, стоящих за командой проекта. Известны ли они в отрасли? Каковы их прошлые достижения? Будьте осторожны с фальшивыми аккаунтами в социальных сетях, а также проверьте качество веб-сайта и белой книги.

2. Нерасходованная ликвидность Надежная команда проекта имеет заблокированную ликвидность. Это механизм, при котором определенное количество Токенов удерживается в смарт-контракте на определенный период. Если ликвидность не заблокирована, разработчики могут в любой момент вывести ликвидность.

3. Наличие ограничений на продажу Проверьте, не запрещает ли код продажу только определённым инвесторам. Попробуйте купить небольшое количество и сразу продать. Если не получится продать, это сигнал о риске.

4. Резкие колебания цен из-за небольшого числа владельцев Будьте осторожны с резкими колебаниями цен на новые монеты, особенно если ликвидность не заблокирована. Проверьте количество держателей токенов в блокчейн-эксплорере; если их немного, риск манипуляции ценой высок.

5. Нереалистичные обещания высокой доходности Это общепринято, но в слишком хороших предложениях всегда есть подводные камни. Новая валюта, обещающая аномально высокую прибыль, скорее всего, является мошенничеством или схемой Понци. Токены, которые рекламируют трехзначный APY, представляют собой высокий риск.

6. Отсутствие внешнего аудита Убедитесь, что проходит строгий аудит кода надежным третьим лицом. Не принимайте на веру слова команды разработчиков, необходимо проверить надежность аудиторов.

Известные примеры Мошенничества

Монета OneCoin Проект, запущенный «королевой криптовалюты» Ружей Игнатовой в 2014 году, оказался схемой Понци, из которой было украдено миллиарды со всего мира. В 2017 году она сбежала от правоохранительных органов и до сих пор числится пропавшей.

Игра в кальмара В 2021 году появился проект, воспользовавшийся популярностью сериала Netflix. Squid Coin рекламировался как эксклюзивный доступ к игре «Play & Earn». В результате ажиотажа цена резко возросла, но разработчики исчезли с деньгами, и цена токена обрушилась.

AnubisDAO Этот DAO, который обещал инвесторам огромную прибыль и собрал около 60 миллионов долларов всего через несколько часов после запуска. Однако ликвидность быстро исчезла, и разработчики сбежали с деньгами инвесторов. Аккаунты в социальных сетях и веб-сайт были удалены.

Мошенничество

Мошенники в основном используют три способа для выполнения Мошенничества:

Встроить скрытую дверь в смарт-контракт, что позволит выполнять операции с токенами и похищать средства
Применив метод «дампинга», быстро продать свои криптоактивы и обрушить стоимость токена других инвесторов.
Ограничить продажу, кроме определенных адресов, создавая условия, при которых только мошенники могут продавать.

Мошенничествоの法的地位

Во многих юрисдикциях мира мошенничество рассматривается как незаконное, и такие регуляторы, как SEC США и FCA Великобритании, активно принимают меры. Участникам грозит крупный штраф, конфискация активов и тюремный срок.

Однако децентрализованный и анонимный характер криптовалютных сделок затрудняет правоохранение. В мае 2023 года ЕС внедрил правила рынка криптоактивов (MiCA), и работа по улучшению регулирования продолжается.