США усиливают борьбу с мошенническими центрами Юго-Восточной Азии $10B

Министерство финансов США только что ввело санкции против 19 организаций в Мьянме и Камбодже, обвиняя их в организации массовых мошеннических операций, которые обогатили американцев и других на почти $10 миллиард. Особенно тревожно то, что эти операции часто полагаются на торговлю людьми, вынужденными к цифровому рабству.

В городе Шве Кокко в Мьянме, теперь печально известном как центр мошенничества, девять целей подверглись санкциям. Тем временем десять других организаций в Камбодже оказались в прицеле Казначейства.

Джон К. Хёрли из Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов не стеснялся в выражениях относительно двойной угрозы, которую представляют эти сети. Эти кибероперации в Юго-Восточной Азии не только опустошают банковские счета американцев, но и одновременно втягивают тысячи людей в условия современного рабства. Финансовый ущерб возрос на 66% по сравнению с прошлым годом, приближаясь к $10 миллиарду.

Государственный секретарь Марко Рубио охарактеризовал санкции как защиту от мошенничества в промышленных масштабах и ужасных злоупотреблений. На самом деле преступные синдикаты по всей Юго-Восточной Азии все больше нацеливаются на американцев через сложные схемы кибермошенничества.

Санкции затронули несколько лиц, связанных с Национальной армией Карен (KNA), этническим ополчением, которое сотрудничает с бирманской армией. По словам официальных лиц, KNA получила значительную прибыль от мошеннических операций в Шве Кокко. Их лидер, Со Чит Тху, вместе с заместителями Тин Уином и Со Мин Мин Оо, также попали под санкции. Несколько компаний, связанных с KNA, также оказались в этом списке.

Китайский бизнесмен Ше Чжицзян также не остался без внимания. Его компании - Yatai International Holdings Group и Myanmar Yatai International Holding Group - были подвергнуты санкциям за разработку комплекса Yatai New City в Шве Кокко. Этот комплекс якобы является местом для азартных игр, наркоторговли, проституции и мошеннических операций. Жертвы сообщают, что их заманивали поддельными предложениями о работе, после чего задерживали и заставляли вести онлайн-мошенничество под угрозой избиений и сексуального насилия.

В Камбодже санкции ударили по четырем отдельным лицам и шести организациям, которые управляют мошенническими комплексами, замаскированными под легитимные бизнесы в Сиануквиле и Бавете. Китайские инвесторы изначально построили большинство объектов как казино, прежде чем преобразовать их в центры мошенничества с инвестициями в криптовалюту, управляемые жертвами торговли людьми.

Это действие следует за санкциями, введенными в мае, нацеленными на KNA как транснациональную преступную организацию. В соответствии с этими санкциями все активы, связанные с США, заблокированы, и американцам запрещено вести деловые отношения с этими организациями.

Я видел своими глазами, как эти операции используют уязвимых людей по всей Азии, обещая законную работу, только чтобы поймать их в цифровое рабство. Действия Министерства финансов — это шаг в правильном направлении, но мне интересно, достаточно ли этого, чтобы разрушить то, что стало глубоко укоренившейся преступной экосистемой стоимостью миллиарды.