Правительство США принимает меры против операций мошенничества $10B в Юго-Восточной Азии

Министерство финансов США наложило санкции на 19 организаций в Мьянме и Камбодже, обвиняемых в организации мошеннических схем, которые обманули американцев и других жертв на миллиарды долларов. Согласно официальным оценкам, эти мошенничества, часто осуществляемые с использованием труда людей, подвергшихся торговле, привели к убыткам, близким к $10 миллиардам.

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщил, что девять из санкционированных объектов расположены в городе Шве Кокко, Мьянма, который стал центром онлайн-мошенничества. Оставшиеся десять объектов связаны с мошенническими операциями в Камбодже.

Министерство финансов нацеливается на центры мошенничества в Камбодже

Джон К. Херли, секретарь казначейства по вопросам терроризма и финансовой разведки, подчеркнул двойную угрозу, которую представляют эти сети. Он заявил, что киберпреступность в Юго-Восточной Азии не только ставит под угрозу финансовую безопасность американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству. Херли отметил значительное увеличение убытков на 66% по сравнению с предыдущим годом, и общая сумма теперь близка к $10 миллиарду.

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что меры направлены на защиту американцев от масштабного мошенничества, принудительного труда и различных форм злоупотреблений. Он признал растущую тенденцию криминальных элементов в Юго-Восточной Азии, нацеленных на граждан США и других иностранных жертв через схемы кибермошенничества.

Санкции были направлены против лиц, связанных с Армией Национального движения Карен (KNA), этнической милицейской группой, которая сотрудничала с бирманской армией. Правительство США сослалось на участие KNA в мошеннических схемах в Шве Кокко, наложив санкции на ее лидера, Сау Чит Тху, а также на заместителей Тина Вина и Сау Мина Мина У. Также были наложены санкции на несколько компаний, связанных с KNA, включая компанию Chit Linn Myaing и компанию Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing.

Кроме того, Казначейство наложило санкции на Шэ Чжицзянь, китайского бизнесмена, а также на его компании, Yatai International Holdings Group и Myanmar Yatai International Holding Group. Чжицзянь и лидеры KNA обвиняются в разработке комплекса Yatai New City в Шве Кокко, якобы размещающего незаконные виды деятельности, такие как азартные игры, наркоторговля и мошеннические операции. Сообщается, что некоторые жертвы были привлечены ложными предложениями о работе, задержаны и вынуждены участвовать в онлайн-мошенничестве, часто подвергаясь физическому и сексуальному насилию.

OFAC санкции против камбоджийских организаций за онлайн-мошенничество и торговлю людьми

В Камбодже санкции были направлены против четырех лиц и шести организаций, обвиняемых в организации мошеннических схем, замаскированных под законные предприятия, особенно в Сиануквиле и Бавете. Подсудимые лица включают Дун Лечэна, Сю Аймина, Чена Аи Лена и Сю Ляншэна. Бизнес-структуры, связанные с этими лицами, такие как TC Capital, KB Hotel и HH Bank, также подверглись санкциям.

OFAC раскрыл, что многие из этих заведений, изначально построенных китайскими инвесторами как казино, позже стали центрами мошенничества с инвестициями в криптовалюту, часто осуществляемыми жертвами торговли людьми. Сообщения о злоупотреблениях и вынужденном участии в онлайн-мошенничествах поступали из таких мест, как Сиануквиль и казино Sun Sky.

Эти недавние санкции следуют за действием в мае против кибер-мошенничества в регионе, которое было направлено против Национальной армии Карен как транснациональной преступной организации. Санкции были введены в соответствии с Исполнительными указами 13581 и 14014, блокируя все активы, связанные с США, Национальной армии Карен и её лидерами, а также запрещая американцам участвовать в бизнес-транзакциях с ними.

Министерство финансов заявило, что эти санкции были введены на основании нескольких полномочий, включая исполнительные приказы, нацеленные на транснациональные преступные организации, зловредные кибернетически активные действия, нарушения прав человека и субъекты, угрожающие стабильности в Мьянме.