【токен界】Американский сенатор предложил законопроект «STREAMLINE», который предполагает повышение порога отчетности о наличных транзакциях по закону о банковской тайне с 10 000 долларов до 30 000 долларов, а порог отчетности о подозрительных действиях с 2000-5000 долларов до 3000-10 000 долларов, с корректировкой каждые пять лет в зависимости от инфляции. Законопроект нацелен на снижение нагрузки на финансовые учреждения при одновременном обеспечении эффективности инструментов правоприменения. Некоторые торговые платформы также должны соблюдать этот закон.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Предложение сенатора США повысить порог отчетности по ПОД/ФТ для снижения бремени соблюдения требований для финансовых учреждений
【токен界】Американский сенатор предложил законопроект «STREAMLINE», который предполагает повышение порога отчетности о наличных транзакциях по закону о банковской тайне с 10 000 долларов до 30 000 долларов, а порог отчетности о подозрительных действиях с 2000-5000 долларов до 3000-10 000 долларов, с корректировкой каждые пять лет в зависимости от инфляции. Законопроект нацелен на снижение нагрузки на финансовые учреждения при одновременном обеспечении эффективности инструментов правоприменения. Некоторые торговые платформы также должны соблюдать этот закон.