Финансовое разведывательное агентство Австралии, AUSTRAC, получит широкие новые полномочия для ограничения или запрета целых категорий крипто-сервисов, что станет самым значительным расширением его полномочий с момента появления цифровых активов.
Предложенное законодательство, поддержанное министром внутренних дел Тони Бёрком, позволит генеральному директору AUSTRAC быстро принимать меры против высокорисковых продуктов, услуг или каналов доставки без необходимости прохождения длительных регуляторных процедур.
AUSTRAC нацеливается на растущее злоупотребление крипто-банкоматами
Этот шаг осуществляется на фоне растущих доказательств того, что криптовалютные банкоматы все чаще используются для мошенничества и отмывания денег. Согласно данным AUSTRAC, эти машины обрабатывают около 150 000 транзакций в год, стоимость которых составляет примерно $275 миллион.
Тревожно, что 85% транзакций с высоким объемом были связаны с мошеннической деятельностью или схемами “денежного мулла”, когда жертв заставляют переводить незаконные средства за границу.
Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, заявил, что агентство должно уметь быстрее реагировать на возникающие угрозы. “Мы видим злоупотребления в таких масштабах, которые требуют более решительных действий,” сказал он. “Эта структура позволит нам действовать до того, как вред распространится.” Крипто-группа агентства обнаружила, что многие переводы, связанные с мошенничеством, поступают в юрисдикции с высоким уровнем риска, при этом большая часть активности связана с организованными преступными сетями.
Старшие австралийцы в наибольшей опасности
Власти подчеркнули, что австралийцы в возрасте от 50 до 70 лет составляют почти 72% от общей стоимости транзакций в крипто-АТМ, что делает их наиболее частыми и наиболее уязвимыми пользователями. Представители AUSTRAC сообщили, что многие из этой возрастной группы становятся жертвами сложных онлайн-мошенников, выдающих себя за законных инвесторов или государственных чиновников.
Количество крипто-банкоматов в Австралии стремительно возросло с всего лишь 23 машин шесть лет назад до более чем 2,000 сегодня, увеличивая как доступ, так и подверженность мошенничеству. Если поправка будет принята, это даст AUSTRAC право приостанавливать или запрещать определенные крипто-продукты или каналы, когда риски становятся “неприемлемыми.”
Томас сказал, что дополнительные полномочия “оснастят AUSTRAC для лучшей защиты сообщества”, поскольку преступники продолжают использовать анонимность и скорость цифровых финансов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Австралия предпринимает меры по ограничению Крипто ATM на фоне роста мошеннической активности
Финансовое разведывательное агентство Австралии, AUSTRAC, получит широкие новые полномочия для ограничения или запрета целых категорий крипто-сервисов, что станет самым значительным расширением его полномочий с момента появления цифровых активов.
Предложенное законодательство, поддержанное министром внутренних дел Тони Бёрком, позволит генеральному директору AUSTRAC быстро принимать меры против высокорисковых продуктов, услуг или каналов доставки без необходимости прохождения длительных регуляторных процедур.
AUSTRAC нацеливается на растущее злоупотребление крипто-банкоматами
Этот шаг осуществляется на фоне растущих доказательств того, что криптовалютные банкоматы все чаще используются для мошенничества и отмывания денег. Согласно данным AUSTRAC, эти машины обрабатывают около 150 000 транзакций в год, стоимость которых составляет примерно $275 миллион.
Тревожно, что 85% транзакций с высоким объемом были связаны с мошеннической деятельностью или схемами “денежного мулла”, когда жертв заставляют переводить незаконные средства за границу.
Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, заявил, что агентство должно уметь быстрее реагировать на возникающие угрозы. “Мы видим злоупотребления в таких масштабах, которые требуют более решительных действий,” сказал он. “Эта структура позволит нам действовать до того, как вред распространится.” Крипто-группа агентства обнаружила, что многие переводы, связанные с мошенничеством, поступают в юрисдикции с высоким уровнем риска, при этом большая часть активности связана с организованными преступными сетями.
Старшие австралийцы в наибольшей опасности
Власти подчеркнули, что австралийцы в возрасте от 50 до 70 лет составляют почти 72% от общей стоимости транзакций в крипто-АТМ, что делает их наиболее частыми и наиболее уязвимыми пользователями. Представители AUSTRAC сообщили, что многие из этой возрастной группы становятся жертвами сложных онлайн-мошенников, выдающих себя за законных инвесторов или государственных чиновников.
Количество крипто-банкоматов в Австралии стремительно возросло с всего лишь 23 машин шесть лет назад до более чем 2,000 сегодня, увеличивая как доступ, так и подверженность мошенничеству. Если поправка будет принята, это даст AUSTRAC право приостанавливать или запрещать определенные крипто-продукты или каналы, когда риски становятся “неприемлемыми.”
Томас сказал, что дополнительные полномочия “оснастят AUSTRAC для лучшей защиты сообщества”, поскольку преступники продолжают использовать анонимность и скорость цифровых финансов.