6 способов мошенничества с токенами и меры противодействия

Обзор мошенничества с токенами

Криптовалютное мошенничество – это действия мошеннических групп, которые маскируются под фальшивые биржи или инвесторов и используют вымышленные проекты для обмана и кражи активов. Мошеннические группы используют популярность криптовалюты и недостаток знаний у широкой аудитории, применяя различные методы для совершения мошенничества. В результате случаи мошенничества, связанные с криптовалютой, не прекращаются.

В этой статье подробно рассматриваются уловки распространенных мошенничеств с токенами и меры противодействия им.

Основные методы мошенничества с токенами

1. Ложная криптовалютная биржа

Обзор метода: Используя безымянные небольшие биржи или полностью поддельные биржи, создается система, при которой можно внести средства, но нельзя их вывести.

Технический принцип: Используя фишинговые сайты и поддельные приложения, они крадут личные данные пользователей и данные для входа.

Анализ случаев: В 2023 году из-за поддельного сайта, подражающего некоторым основным CEX в Японии, около 500 человек пострадали, и было сообщено о потерях на сумму более 1 миллиарда иен.

Меры по предотвращению:

• Тщательно исследуйте репутацию биржи и условия регулирования
• Проверьте URL официального сайта и будьте осторожны с фишинговыми сайтами
• Используйте известную и надежную биржу

2. Понци-схема и мошенничество с ICO

Обзор схемы: Новые токены привлекают начальных инвесторов высоким доходом. На самом деле это схема, при которой средства новых инвесторов используются для выплаты дивидендов старым инвесторам.

Технический принцип: Создадим систему автоматического распределения средств с использованием смарт-контрактов.

Анализ случаев: В 2021 году некий проект виртуального токена был раскрыт как финансовая пирамида объемом около 200 миллиардов йен.

Меры предосторожности:

• Будьте осторожны с обещаниями нереалистично высокой доходности
• Проверить техническую осуществимость проекта
• Рассматривать только проекты, проходящие через официальную ICO платформу.

3. Мошенничество под видом сотрудников биржи

Обзор схемы: Выдают себя за сотрудников биржи и требуют перемещение средств под предлогом разблокировки аккаунта или проверки личности.

Технический принцип: Используя социальную инженерию, создается ощущение срочности, что ослабляет способность жертвы принимать обоснованные решения.

Анализ случаев: В 2024 году около 100 пользователей одной торговой платформы стали жертвами этой схемы, понеся общий ущерб в 500 миллионов иен.

Меры предосторожности:

• Я понимаю, что со мной не будет связаться непосредственно персонал биржи.
• Игнорируйте подозрительные сообщения и уточняйте в официальной службе поддержки.
• Никогда не поддавайтесь запросам на личную информацию или перемещение средств.

4. OTC(торговля на внебиржевом рынке)мошенничество

Обзор метода: Используя децентрализованные характеристики, обманывают средства, притворяясь прямыми сделками без посредников.

Технический принцип: Злоупотребляя P2P платформами, создается высоко анонимная торговая среда.

Анализ случаев: В 2022 году на крупных OTC-платформах было зафиксировано около 300 случаев мошенничества, общая сумма ущерба составила 2 миллиарда иен.

Меры по предотвращению:

• Осуществляйте сделки только с надежными партнерами.
• Использовать эскроу-сервис
• Начните с небольших сделок и постепенно увеличивайте сумму

5. Фишинговая атака

Обзор схемы: Используя поддельные веб-сайты или электронные письма, они крадут личную информацию пользователей и секретные ключи кошельков.

Технический принцип: Создайте веб-сайт, максимально похожий на оригинал, и используйте SEO-техники для достижения высоких позиций в результатах поиска.

Анализ случаев: В 2023 году примерно 1 000 пользователей пострадали от фишингового сайта известного DEX, в результате чего было украдено виртуальных токенов на общую сумму около 3 миллиардов иен.

Меры предосторожности:

• Всегда проверяйте URL и убедитесь, что это официальный сайт.
• Обязательно настройте двухфакторную аутентификацию
• Используйте аппаратный кошелек для защиты секретного ключа

6. Атака вредоносного ПО

Обзор схемы: Злоумышленное программное обеспечение проникает в устройства и кошельки пользователей, похищая их активы.

Технический принцип: Используя такие технологии, как криптоджекинг и программное обеспечение-вымогатель, они напрямую крадут токены пользователей.

Анализ случаев: В 2024 году из-за заражения вредоносным ПО одного из приложений для криптовалютных кошельков пострадали около 5000 пользователей, и было утеряно криптовалюты на сумму около 5 миллиардов йен.

Меры предосторожности:

• Загружайте программное обеспечение только из надежных источников
• Всегда обновляйте антивирусное программное обеспечение
• Не открывайте подозрительные ссылки или вложения в письмах

Резюме

Мошенничество с токенами становится все более изощренным по мере развития технологий. Однако, соблюдая основные предостережения и приобретая соответствующие знания, вы можете защитить себя от многих мошеннических схем. Важно всегда сохранять бдительность и получать актуальную информацию из надежных источников. Кроме того, инвестиционные решения всегда должны приниматься на вашу личную ответственность, и важно действовать, полностью понимая риски.