Понимание Мошенничества: Более детальный взгляд на Криптовалютные схемы

Руг-пуллы — это тип мошенничества с криптовалютой, когда разработчики искусственно завышают цену своего токена, прежде чем покинуть проект и оставить инвесторов с бесполезными активами. Это мошенничество обычно происходит в пространстве децентрализованных финансов (DeFi) и считается формой Экзит-скама.

Анатомия Раг Пулла

Экзит-скам обычно разворачивается следующим образом:

1. Мошеннические разработчики создают новый токен криптовалюты.
2. Они искусственно завышают цену токена различными способами.
3. Как только цена достигнет определенного уровня, они извлекают максимальное количество ценности.
4. Разработчики покидают проект, что приводит к обрушению цены токена до нуля.

Этот тип мошенничества использует децентрализованный характер многих криптовалютных проектов, где часто есть мало контроля или регулирования.

Типы Раг Пуллов

Существует три основных типа rug pull в криптовалютном пространстве:

1. Кража ликвидности

В этом сценарии разработчики удаляют всю ликвидность из торгового пула, что делает невозможным для инвесторов продажу своих токенов. Это часто достигается следующим образом:

• Создание токена и его привязка к законной криптовалюте в пуле ликвидности.
• Поощрение инвесторов добавлять ликвидность в пул.
• Использование административных привилегий для опустошения пула, кража как мошеннических токенов, так и легитимной криптовалюты.

2. Ограничение ордеров на продажу

Этот тип rug pull включает в себя манипуляцию смарт-контрактом, чтобы предотвратить продажу токенов инвесторами. Разработчики могут:

• Включите код, который позволяет продавать только определённым кошелькам (, контролируемым мошенниками ).
• Реализуйте таймер блокировки, который предотвращает продажу в течение определенного периода, в течение которого мошенники могут сбрасывать свои токены.

3. Сброс

В случае резкого обвала цены (dumping rug pull) разработчики или ранние инвесторы, обладающие большой частью токенов, внезапно продают все свои активы, что приводит к обрушению цены. Это часто включает в себя:

• Создание токена с несправедливым распределением, где разработчики владеют значительным процентом.
• Создание ажиотажа вокруг токена для повышения цены.
• Быстрая продажа больших объемов токенов, что приводит к обрушению рынка, прежде чем большинство инвесторов успеет отреагировать.

Определение и предотвращение Rug Pulls

Чтобы защитить себя от rug pulls, рассмотрите следующие стратегии:

• Тщательно изучите проект: Ознакомьтесь с биографией команды, белой книгой проекта и его общей легитимностью.
• Проверьте распределение токенов: Будьте осторожны с проектами, где небольшое количество кошельков владеет большим процентом токенов.
• Анализируйте блокировки ликвидности: Законные проекты часто блокируют ликвидность на длительные периоды, чтобы вызвать доверие.
• Проверьте код смарт-контракта: Если возможно, проведите аудит смарт-контракта или найдите существующие аудиты от авторитетных компаний.
• Будьте осторожны с нереалистичными обещаниями: Если проект обещает очень высокую доходность с минимальным риском, скорее всего, это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Понимая механизмы мошенничества с криптовалютами и внедряя эти профилактические меры, инвесторы могут лучше защитить себя в изменчивом мире торговли криптовалютами.