Текущая ситуация с запретами на криптоактивы по всему миру: глубокий анализ и классификация

Страны с полным запретом на криптоактивы

Согласно последним данным, в мире 9 стран и регионов внедрили абсолютный запрет на криптоактивы. Эти страны включают:

• Алжир
• Бангладеш
• Китай
• Египет
• Ирак
• Марокко
• Непал
• Катар
• Тунис

В этих регионах производство, владение, торговля и использование криптоактивов полностью запрещены. Например, в Египте в соответствии с указаниями Центрального банка Египта (CBE) любые непроверенные транзакции с криптоактивами, майнинг или рекламные мероприятия являются незаконными, а участники подлежат юридическим рискам.

Невидимые запреты и регуляторные ограничения

Кроме полного запрета, еще 42 страны и региона ввели скрытые запреты (implicit ban). Такие запреты проявляются в следующем:

1. Запрещается участие банков и финансовых учреждений в бизнесе, связанном с криптоактивами.
2. Запрещена работа криптоактивов на территории страны.

Страны, вводящие скрытые запреты, включают, но не ограничиваются:

• Казахстан
• Танзания
• Камерун
• Турция
• Ливан
• Центральноафриканская Республика
• Демократическая Республика Конго
• Индонезия
• Боливия
• Нигерия

Хотя эти страны не полностью запрещают частное владение или использование криптоактивов, на практике они значительно увеличили трудности доступа и использования криптоактивов для населения, ограничив участие финансовых учреждений и торговых платформ.

Анализ причин запрета

Причины, по которым страны вводят запреты или строгое регулирование Криптоактивов, в основном включают:

1. Учет финансовой стабильности: Высокая волатильность рынка криптоактивов может оказать влияние на традиционную финансовую систему.

2. Защита валютного суверенитета: предотвращение угрозы или конкуренции со стороны криптоактивов для национальной валюты.

3. Капиталовый контроль: предотвращение трансакций с использованием криптоактивов для международных денежных переводов, поддержание политики валютного контроля.

4. Антиотмывочные меры и борьба с финансированием терроризма: предотвращение использования криптоактивов для незаконного перевода средств и финансирования терроризма.

5. Предотвращение социальных проблем: снижение социальных проблем, которые могут возникнуть из-за спекуляций на криптоактивах, таких как азартные игры и мошенничество.

6. Защита ресурсов: Некоторые страны беспокоятся о том, что шифрование токенов будет приводить к чрезмерному расходу энергетических ресурсов.

Глобальные тенденции регулирования

Несмотря на то, что 51 страна ввела различные запреты на криптоактивы, глобальная регуляторная позиция постепенно проясняется. Многие страны исследуют, как защитить финансовую безопасность, не упустив возможности, предоставляемые инновациями в области цифровых активов.

Некоторые основные централизованные обмены активно сотрудничают с регулирующими органами разных стран, стремясь создать соответствующий операционный каркас. Эта тенденция показывает, что Криптоактивы индустрия движется в сторону большей регуляции и институционализации.

Для инвесторов и пользователей криптоактивов критически важно понимать и соблюдать соответствующие законы в своем регионе. При рассмотрении возможности участия в связанных с криптоактивами мероприятиях необходимо тщательно оценить юридические риски и выбирать соответствующие торговые платформы для операций.